证券代码：002371                证券简称：北方华创              公告编号：2018-044


                   北方华创科技集团股份有限公司
                第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”，“公司”）第六
届董事会第十五次会议通知于 2018 年 7 月 10 日以电话、电子邮件方式发出。2018
年 7 月 20 日会议如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到董事 11
名，实到 11 名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     本次会议通过决议如下：
     1、审议通过了《关于对公司股票期权激励计划涉及的期权行权价格进行调
整的议案》
     公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本方案为：以 2017 年末总股本
458,004,372 股为基数，向全体股东拟每 10 股派发现金 0.28 元（含税），共计
拟派发现金股利 12,824,122.42 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度
拟不送红股，不以公积金转增股本，上述权益分派方案已于 2018 年 7 月 3 日实
施完毕。
     根据《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘
要（以下简称“股票期权激励计划”）的规定，若在行权前有派息、资本公积转
增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应
的调整。同意将公司首次股票期权激励计划涉及的期权行权价格由 35.39 元/股
调整为 35.36 元/股。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《关于对公司股票期权激励计划涉及的期权行权价格进行调整的公告》详见
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对股票期权激励计划涉及的期权行权价格进行调整事项发表
了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

    2、审议通过了《关于向首次股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《北方华创科技集团股份有限公司股
票期权激励计划（草案）》及其摘要的规定，以及公司于 2018 年 7 月 10 日召开
的 2018 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司首次股权激励计划规定的
授予条件已经成就，同意确定 2018 年 7 月 20 日为首次授予日，授予 341 名激励
对象 450 万股股票期权。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对公司向激励对象授予股票期权发表了独立意见，公司监事会
对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件发表了核查意见。详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
    特此公告。




                                     北方华创科技集团股份有限公司董事会
                                                    二○一八年七月二十日