证券代码：002371          证券简称：北方华创         公告编号：2019-006


                 北方华创科技集团股份有限公司
董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行
     公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的
                             承诺的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为确保北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”、“公司”）
本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行、维护公司及
全体股东的合法权益，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合
法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及中国证监会《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 中国证监会[2015]31 号）
等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事、高级管理人员、控股股东北
京七星华电科技集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）和实际控制人北京
电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）分别出具了承诺函，该等承诺
具体内容如下：

    1、公司董事、高级管理人员的承诺

    根据公司董事、高级管理人员出具的《董事、高级管理人员关于确保北方华
创科技集团股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履
行的承诺函》，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

    （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益。

    （2）承诺对职务消费行为进行约束。

    （3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

    （4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩。

    （5）若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励
的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

    作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人将严格履行本承诺函中的各项
承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应
责任。

    2、七星集团和北京电控的承诺

    七星集团和北京电控分别出具了《北方华创科技集团股份有限公司控股股东
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》和《北方华创科技集团
股份有限公司实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承
诺》，承诺如下：

    “本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本公司将严
格履行本承诺函中的各项承诺，本公司自愿接受监管机构、社会公众等的监督，
若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”




                                    北方华创科技集团股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年一月四日