证券代码：002371           证券简称：北方华创         公告编号：2019-010


                   北方华创科技集团股份有限公司
         关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1
月 3 日收到董事会秘书、副总经理徐加力先生提交的辞职申请。徐加力先生因工
作变动原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后，徐加力先生将不
再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》等相关规定，徐加力先生辞去公司董事会秘书、副总
经理职务的申请自送达公司董事会之日起生效。

    徐加力先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对
徐加力先生任职期间卓有成效的工作及做出的贡献表示衷心感谢！

    公司于 2019 年 1 月 4 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。聘任情况如下：

    公司董事会同意聘任王晓宁先生担任公司董事会秘书、副总经理职务(简历
详见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    王晓宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘
书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，王晓宁先生
的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    董事会秘书王晓宁先生联系方式：

    电话：010-57840288 传真：010-57840288

    邮箱：wangxiaoning@naura.com
地址：北京市经济技术开发区文昌大道 8 号




特此公告。




                                北方华创科技集团股份有限公司董事会
                                                二○一九年一月四日
附：董事会秘书、副总经理简历

    王晓宁，男，1974 年 5 月出生，硕士。曾任北京京东方投资发展有限公司
综合管理部部长，北京电子控股有限责任公司投资证券部副总监。现任北京京东
方投资发展有限公司董事，北电新能源科技（江苏）有限公司董事。
    王晓宁先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形，不属于失
信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具
备高级管理人员的任职资格。
    截至本公告日，王晓宁先生未持有本公司股票，为公司实际控制人北京电子
控股有限责任公司（直接持有 9.23% 股权，通过北京七星华电科技集团有限责
任公司间接持有 38.90%股权）控股子公司北京京东方投资发展有限公司、北电
新能源科技（江苏）有限公司董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。