证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-024
北方华创科技集团股份有限公司
关于 2019 度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
2019 年，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
及控股子公司拟与关联方在土地、房屋租赁、综合服务（水、电、暖气、物业费
等）以及产品销售等有关业务上发生日常关联交易。预计与关联人北京七星华电
科技集团有限责任公司（简称“七星集团”）发生关联交易金额为 2,617.97 万元；
预计与北京电子城投资开发集团股份有限公司（简称“电子城”）发生房屋租赁
关联交易 1,650.00 万元；预计与京东方科技集团股份有限公司（简称“京东方”）
发生产品销售、产品采购关联交易 39,700.00 万元；预计与北京燕东微电子有限
公司（“燕东微电子”）发生产品销售、产品采购关联交易 40,100.00 万元；预计
与除上述关联人外的北京电子控股有限责任公司（简称“北京电控”）及其附属
企业发生综合服务、产品销售、产品采购关联交易 450.00 万元。
2018 年，公司与关联人七星集团在土地、房屋租赁、综合服务、销售商品
等有关业务发生关联交易金额为 2,635.36 万元；与电子城发生房屋租赁关联交
易 603.37 万元；与京东方签订设备销售合同金额 46,072.63 万元，实现销售收
入为 21,277.17 万元；与燕东微电子签订设备销售合同金额 10,184.80 万元，实
现销售收入 64.27 万元，发生产品采购 6.07 万元；与除上述关联人外的北京电
控及其附属企业在土地、房屋租赁、综合服务、销售商品发生关联交易金额为
295.03 万元；
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事张劲松、张建辉作为本次关联交易的关联董事，依
法回避表决，其他 9 位董事一致同意。公司独立董事对本次关联交易进行了事前
认可并发表了独立意见。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，关联股
东北京电控、七星集团在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2019 年预计日常关联交易类别和金额
2019 年公司预计与京东方发生的关联交易金额不超过 39,700.00 万元，与
燕东微电子的关联交易金额不超过 40,100.00 万元；与七星集团的关联交易金额
不超过 2,617.97 万元；与电子城的关联交易金额不超过 1,650.00 万元。
除上述关联人之外，预计 2019 年度公司与其他关联方发生的日常关联交易
总金额不超过 450.00 万元。具体见下表：
关联交易 关联交易内 关联交易定 2019 年 截至披露日已
关联人 上年发生金额
类别 容 价原则 预计金额 发生金额
七星 土地 市场
向关联人 57.97 0.00 55.21
集团 租赁 价格
租赁土地
小计 - - 57.97 0.00 55.21
七星 房屋 市场 1,000.0 127.51 1,051.75
集团 租赁 价格 0
房屋 市场 400.00 97.51 0
电子城
向关联人 租赁 价格
租赁房屋 北京电控及其 房屋 市场 0.00 2.24 4.2
他附属企业 租赁 价格
1,400.0
小计 - - 227.26 1,055.95
0
房屋 市场
电子城 1,150.00 0.00 523.81
租赁 价格
向关联人
七星 房屋 市场
出租房屋 50.00 17.38 69.31
集团 租赁 价格
小计 - - 1,200.00 17.38 593.12
水、电、暖气、 政府/市场
七星集团 1,100.00 130.95 1,269.19
物业费 定价
向关联人 政府/市场
电子城 电费 100.00 0.00 79.56
采购燃料 定价
和动力 北京电控及其 政府/市场
水、电、暖气 100.00 110.13 0.00
他附属企业 定价
小计 - - 1,300.00 241.08 1,348.75
水、电、暖气、 政府/市场
七星集团 0
物业费 定价 100.00 94.53
向关联人
提供燃料 北京电控及其 水、电、暖气、 政府/市场 40.00 0.00
0
和动力 他附属企业 物业费 定价
小计 - - 140.00 94.53 0
设备/ 市场
京东方 39,700.00 2,044.52 21,277.17
配件 价格
设备/ 市场
燕东微电子 40,000.00 1,647.38 64.27
向关联人 配件 价格
销售产 设备/ 市场
七星集团 200.00 1.92 189.9
品、商品 配件 价格
北京电控及其 设备 市场
100.00 4.58 11.74
他附属企业 价格
/配件
小计 - - 80,000.00 3,698.39 21,543.08
七星 材料 市场 100.00 15.98
0.00
集团 /配件 价格
向关联人 材料 市场 100.00 1.55
燕东微电子 6.07
采购产 /配件 价格
品、商品 北京电控及其 材料 市场 200.00 147.00
261.46
他附属企业 /配件 价格
小计 - - 400.00 164.53 267.53
七星 市场
综合服务 10.00 2.95 0.00
集团 价格
接受关联
人提供的 北京电控及其
综合服务 市场 10.00 0.00 17.63
劳务 他附属企业
价格
小计 - - 20.00 2.95 17.63
合计 - - - 84,517.97 4,446.13 24,881.27
（三）上一年度日常关联交易实际发生金额
实际发生
实际发生
关联 关联 额占同类
额与预计
交易 关联人 交易 实际发生金额 预计金额 业务比例 披露日期及索引
金额差异
类别 内容 （％）
（%）
2018 年 4 月 12 日巨潮资
向关
土地 讯 www.cninfo.com.cn
联人 七星集团 55.21 57.97 100 -4.76%
租赁 《关于 2018 年度日常关
租赁
联交易预计的公告》
土地
小计 - 55.21 57.97 100 -4.76% -
七星 房屋
1,051.75 1,750.00 34.71 -39.90%
向关 集团 租赁 2018 年 4 月 12 日巨潮资
联人 北京电控 讯 www.cninfo.com.cn
房屋
租赁 及其附属 4.20 0.00 0.14 - 《关于 2018 年度日常关
租赁
房屋 企业 联交易预计的公告》
小计 - 1,055.95 1750.00 34.85 -39.66%
向关 电子城 房屋 523.81 - 48.91 - -
联人 租赁
出租 2018 年 4 月 12 日巨潮资
房屋 七星 房屋 讯 www.cninfo.com.cn
69.31 80.00 6.47 -13.36
集团 租赁 《关于 2018 年度日常关
联交易预计的公告》
小计 - 593.12 80.00 55.38 -13.36 -
水、
电、暖
向关 七星集团 1,269.19 1,298.74
气、物 0.31 -2.28
联人 2018 年 4 月 12 日巨潮资
业费
采购 讯 www.cninfo.com.cn
水、
燃料 《关于 2018 年度日常关
电、暖
和动 电子城 79.56 234.00 0.02 联交易预计的公告》
气、物 -66.00
力
业费
小计 - 1,348.75 1,532.74 0.33 -12.00
燕东微电 材料/
向关 6.07 - 0.00 - -
子 配件
联人
北京电控
采购 材料/
及其附属 261.46 - 0.06 -
产品、 配件
企业
商品
小计 - 228.55 - 0.06 - -
签订订单
2018 年 4 月 12 日巨潮资
46,072.63 万
设备/ 讯 www.cninfo.com.cn
京东方 元，实现销售收 55,000.00 6.40 -16.23%
配件 《关于 2018 年度日常关
入 21,277.17 万
联交易预计的公告》
元
向关 材料/
七星集团 189.90 - 0.06 -
联人 设备
销售 签订订单 2018 年 4 月 12 日巨潮资
产品、 燕东微电 材料/ 10,184.80 万 讯 www.cninfo.com.cn
10,000.00 0.02 1.85%
商品 子 设备 元，实现销售收 《关于 2018 年度日常关
入 64.27 万元 联交易预计的公告》
北京电控
产品/
及其附属 11.74 - 0.00 - -
配件
企业
小计 56,727.82 65,000.00 6.48 -12.73%
接受 北京电控
综合
关联 及其附属 17.63 - 0.00 -
服务
人提 企业
供的
小计 - 17.63 - 0.00 -
劳务
合计 59,797.26 68,420.71 - -12.60%
二、关联人介绍和关联关系
（一）七星集团
1、基本情况
七星集团 1999 年 6 月成立，住址为北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号，注册资
本 96,814.95 万元，法定代表人为张劲松。
经营范围：制造电子材料、元器件、零部件、机电一体化设备、仪器仪表、
电子产品、汽车电子产品；电力供应；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
等。
七星集团截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 183,921.11 万元，净资产
-129,388.06 万元，2018 年度实现营业收入 87,282.25 万元，净利润 8,644.42
万元。
2、与本公司的关联关系
七星集团是本公司的控股股东，截至 2018 年 12 月 31 日，持有本公司 38.90%
的股份，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形。
3、已发生关联交易总额
2018 年度，本公司及下属控股子公司与七星集团发生的土地、房屋租赁、
综合服务及销售商品业务，金额为 2,635.36 万元。
（二）电子城
1、基本情况
电子城 1986 年 12 月成立，住址为北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 15
层 1508 室，注册资本 111,858.5045 万元，法定代表人为王岩。
经营范围：投资及投资管理；房地产开发及商品房销售；物业管理；高新技
术成果（企业）的孵化； 销售五金交电（不含电动自行车）、建筑材料；货物进
出口、技术进出口、代理进出口；信息咨询（未经专项审批项目不得经营）；房
地产经纪业务。
电子城截至 2018 年 9 月 30 日，总资产 1,348,012.69 万元，净资产
648,324.13 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 136,476.31 万元，净利润
30,378.65 万元。
2、与本公司的关联关系
本公司与电子城的实际控制人均为北京电控，同受北京电控实际控制，符合
《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3、已发生关联交易总额
2018 年度，本公司与电子城发生的关联交易为房屋租赁及燃料动力采购业
务，金额为 603.37 万元。
（三）京东方
1、基本情况
京东方 1993 年 4 月成立，住址为北京市朝阳区酒仙桥路 10 号，注册资本
3,515,306.77 万元，法定代表人为王东升。
经营范围：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、
纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；购销电子产
品、通信设备、电子计算机软硬件等。
京东方截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 30,402,849.14 万元，净资产
8,585,674.87 万元，2018 年度实现营业收入 9,710,886.49 万元，净利润
343,512.80 万元。
2、与本公司的关联关系
本公司与京东方的实际控制人均为北京电控，同受北京电控实际控制，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3、已发生关联交易总额
2018 年度，本公司及下属控股子公司与京东方签订销售产品、备件合同金
额为 46,072.63 万元，实现销售收入金额为 21,277.17 万元。
（四）燕东微电子
1、基本情况
燕东微电子 1987 年 10 月成立，住址为北京市朝阳区东直门外西八间房，注
册资本 53,596.42 万元，法定代表人为谢小明。
经营范围：制造、加工半导体器件；设计、销售半导体器件及其应用技术服
务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外；机动车公共停车场服务。
燕东微电子截至 2018 年 9 月 30 日，总资产 475,228.28 万元，净资产
415,763.97 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 72,152.01 万元，净利润 2,137.79
万元。
2、与本公司的关联关系
本公司与燕东微电子的实际控制人均为北京电控，同受北京电控的实际控制，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3、已发生关联交易总额
2018 年度，本公司及下属控股子公司与燕东微电子签订设备销售合同金额
10,184.80 万元，实现销售收入 64.27 万元；向燕东微电子采购材料、备件发生
关联交易 6.07 万元。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和交易价格
上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
1、土地租赁
根据公司与七星集团签订的《土地使用权租赁合同》和《土地使用权租赁合
同补充协议》，公司租赁七星集团位于北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M5、M2（一、
二层）占用的土地使用权，面积为 20,611 平方米，租赁期限自 2001 年 9 月 28
日至 2021 年 9 月 27 日，定价原则为当地可比市场价格，年租金为 57.97 万元。
2、房屋租赁
（1）本公司及控股子公司与七星集团签订《房屋租赁合同》及《房屋租赁
合同补充协议》，约定七星集团将位于北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M5、M2、酒
仙桥路 2 号及酒仙桥路 4 号的厂房租赁给本公司及控股子公司，租赁期限自 2019
年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
（2）本公司及控股子公司与电子城签订《房屋租赁合同》，约定电子城将位
于酒仙桥万红里中关村电子城国际电子总部大厦 11、12 层部分房屋租赁给本公
司及控股子公司，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。（位置）
（3）本公司及控股子公司与电子城签订《委托管理协议》，约定公司将位于
的酒仙桥东路 1 号 M3 楼厂房租赁给电子城，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日。
（4）本公司及控股子公司与七星集团子公司签订《房屋租赁合同》，约定公
司将位于的酒仙桥东路 1 号 M2 楼 2 层部分厂房租赁给七星集团子公司，租赁期
限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
3、综合服务
（1）本公司及控股子公司与七星集团签订《综合服务协议》，根据该协议，
七星集团向公司及子公司提供水、电、暖气、物业管理等方面的服务。综合服务
协议的定价原则为：①国家物价管理部门规定的价格；或②若无国家物价管理部
门规定的价格，则为当地的可比市场价格；或③若无当地的可比市场价格，则为
协议价格。服务期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
（2）本公司及控股子公司与电子城及其控股子公司签订《综合服务协议》，
根据该协议，电子城及其控股子公司向本公司及子公司提供水、电、暖气、物业
管理等方面的服务。综合服务协议的定价原则为：①国家物价管理部门规定的价
格；或②若无国家物价管理部门规定的价格，则为当地的可比市场价格；或③若
无当地的可比市场价格，则为协议价格。服务期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019
年 12 月 31 日止。
（3）本公司及控股子公司与七星集团及控股子公司签订《综合服务协议》，
根据该协议，本公司及控股子公司向七星集团及子公司提供水、电、暖气、物业
管理等方面的服务。综合服务协议的定价原则为：①国家物价管理部门规定的价
格；或②若无国家物价管理部门规定的价格，则为当地的可比市场价格；或③若
无当地的可比市场价格，则为协议价格。服务期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019
年 12 月 31 日止。
4、产品采购、销售
公司根据业务发展的具体情况与上述关联方在业务实际发生时签署有关采
购、销售商品协议。
（三）履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，履约情况良好。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于
公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。
本次关联交易价款按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定，遵循
公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策
程序严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生
不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事独立意见
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：
经审阅公司《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为：公
司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公
司业务的发展，且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。上述日常关联
交易关联董事回避表决，表决程序合法，交易遵循了公平、公开、公正的市场化
原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会
和深交所的相关规定。
六、备查文件
1、北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
2、北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十二日