证券代码：002371            证券简称：北方华创          公告编号：2019-030


                   北方华创科技集团股份有限公司
                关于召开 2018 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议于 2019 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2018 年度股
东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 16 日，14:00；
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 16 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日
9:30～11:30，13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00
至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）截至 2019 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    本次会议审议的议案 7 和议案 10 为关联交易议案，关联股东将放弃在股东
大会上对上述议案的表决权，详细情况请参见 2019 年 4 月 24 日公司在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《关于
2019 年度日常关联交易预计的公告》、《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事
项的公告》，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、现场会议召开地点：北京市经济技术开发区文昌大道 8 号公司 5C02 会议
室。


       二、会议审议事项
    1、审议《2018 年度董事会工作报告》
    2、审议《2018 年度监事会工作报告》
    3、审议《2018 年年度报告及摘要》
    4、审议《2018 年度财务决算报告》
    5、审议《2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》
    6、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
    7、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    8、审议《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
    9、审议《关于对子公司担保的议案》
    10、审议《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》
    上述议案的具体内容详见 2019 年 4 月 24 日公司在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第二十
次会议决议公告》、《第六届监事会第十七次会议决议公告》、《2018 年年度报告
摘要》、《关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》、《关于 2019
年度日常关联交易预计的公告》、《对外担保的公告》、《关于豁免公司控股股东履
行部分承诺事项的公告》。
    上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数通过。
    以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。


    三、提案编码
 提案编码     提案名称                               备注
                                                     该列打勾的栏目
                                                     可以投票
 100          总议案                                       √
 1.00         2018年度董事会工作报告                       √
 2.00         2018年度监事会工作报告                       √
 3.00         2018年年度报告及摘要                         √
 4.00         2018年度财务决算报告                         √
 5.00         2018年度利润分配及公积金转增股本预案         √
 6.00         关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通       √
              合伙）为公司2019年度审计机构的议案
 7.00         关于公司2019年度日常关联交易预计的议         √
              案
 8.00         关于2019年度公司向银行申请综合授信额         √
              度的议案
 9.00         关于对子公司担保的议案                       √
 10.00        关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项         √
              的议案

    四、现场会议登记方法
    1、登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-17：00。
    2、登记地点：北京市经济技术开发区文昌大道 8 号公司 5C02 会议室。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账
户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股
东账户卡复印件办理登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人
    出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资
格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019
年 5 月 13 日下午 5 点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他
    1、会议联系方式
    联系人：王晓宁、孙铮
    电话：（010）57840288
    传真：（010）57840288
    地址：北京市经济技术开发区文昌大道 8 号
    邮编：100176
    2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用
自理。
    七、备查文件
    1、北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
    2、北方华创科技集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     北方华创科技集团股份有限公司董事会
                                                  二○一九年四月二十二日
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362371”，投票简称为“北方投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日下午3:00，结束时间为
2019年5月16日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                 授权委托书
    兹全权委托             先生／女士，代表本人（本公司）出席北方华创科技
集团股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：                            持股性质：
    持股数量：                              股东账号：
    受托人姓名：                            身份证号码：
    受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
    分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
  提案编码                   提案名称                同意       反对        弃权
    100                       总议案
    1.00        2018 年度董事会工作报告
    2.00        2018 年度监事会工作报告
    3.00        2018 年年度报告及摘要
    4.00        2018 年度财务决算报告
    5.00        2018 年度利润分配及公积金转增
                股本预案
    6.00        关于续聘中审亚太会计师事务所
                （特殊普通合伙）为公司 2019 年
                度审计机构的议案
    7.00        关于公司 2019 年度日常关联交易
                预计的议案
    8.00        关于 2019 年度公司向银行申请综
                合授信额度的议案
    9.00        关于对子公司担保的议案
   10.00        关于豁免公司控股股东履行部分
                承诺事项的议案


    如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
    委托书有效期限：                   天
    注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
          2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
          3、法人股东授权委托书需加盖公章。
                                                委托股东姓名及签章：
                                               委托日期：2019 年       月      日