北方华创:关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-24
证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-030
北方华创科技集团股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018 年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
次会议于 2019 年 4 月 22 日召开,会议审议通过了《关于召开公司 2018 年度股
东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2019 年 5 月 16 日,14:00;
(2)网络投票时间:2019 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 16 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日
9:30~11:30,13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00
至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)截至 2019 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股
东。
本次会议审议的议案 7 和议案 10 为关联交易议案,关联股东将放弃在股东
大会上对上述议案的表决权,详细情况请参见 2019 年 4 月 24 日公司在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登《关于
2019 年度日常关联交易预计的公告》、《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事
项的公告》,回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点:北京市经济技术开发区文昌大道 8 号公司 5C02 会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《2018 年度董事会工作报告》
2、审议《2018 年度监事会工作报告》
3、审议《2018 年年度报告及摘要》
4、审议《2018 年度财务决算报告》
5、审议《2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于对子公司担保的议案》
10、审议《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》
上述议案的具体内容详见 2019 年 4 月 24 日公司在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第六届董事会第二十
次会议决议公告》、《第六届监事会第十七次会议决议公告》、《2018 年年度报告
摘要》、《关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》、《关于 2019
年度日常关联交易预计的公告》、《对外担保的公告》、《关于豁免公司控股股东履
行部分承诺事项的公告》。
上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持
表决权的过半数通过。
以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 2018年度董事会工作报告 √
2.00 2018年度监事会工作报告 √
3.00 2018年年度报告及摘要 √
4.00 2018年度财务决算报告 √
5.00 2018年度利润分配及公积金转增股本预案 √
6.00 关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通 √
合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议 √
案
8.00 关于2019年度公司向银行申请综合授信额 √
度的议案
9.00 关于对子公司担保的议案 √
10.00 关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项 √
的议案
四、现场会议登记方法
1、登记时间:2019 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-17:00。
2、登记地点:北京市经济技术开发区文昌大道 8 号公司 5C02 会议室。
3、登记办法:
(1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账
户卡登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股
东账户卡复印件办理登记。
(2)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定
代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续;授权委托代理人
出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人资
格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019
年 5 月 13 日下午 5 点前送达或传真至公司资本证券部),不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他
1、会议联系方式
联系人:王晓宁、孙铮
电话:(010)57840288
传真:(010)57840288
地址:北京市经济技术开发区文昌大道 8 号
邮编:100176
2、本次股东大会预计半天,出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用
自理。
七、备查文件
1、北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
2、北方华创科技集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十二日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“362371”,投票简称为“北方投票”。
2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年5月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日下午3:00,结束时间为
2019年5月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表本人(本公司)出席北方华创科技
集团股份有限公司 2018 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名: 持股性质:
持股数量: 股东账号:
受托人姓名: 身份证号码:
受托人是否具有表决权: 是( ) 否( )
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
100 总议案
1.00 2018 年度董事会工作报告
2.00 2018 年度监事会工作报告
3.00 2018 年年度报告及摘要
4.00 2018 年度财务决算报告
5.00 2018 年度利润分配及公积金转增
股本预案
6.00 关于续聘中审亚太会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度审计机构的议案
7.00 关于公司 2019 年度日常关联交易
预计的议案
8.00 关于 2019 年度公司向银行申请综
合授信额度的议案
9.00 关于对子公司担保的议案
10.00 关于豁免公司控股股东履行部分
承诺事项的议案
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限: 天
注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”,其余两栏打“×”;
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章:
委托日期:2019 年 月 日