证券代码：002371             证券简称：北方华创       公告编号：2019-046


                北方华创科技集团股份有限公司
                           对外担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述

    （一）、担保事项的基本情况
    北方华创科技集团股份有限公司（简称“北方华创”，“公司”）下属子公司
——北京北方华创微电子装备有限公司（简称“北方华创微电子”）、北京北方华
创新能源锂电装备技术有限公司（简称“北方华创新能源”）、北京晨晶电子有限
公司（简称“晨晶电子”）、北京七一八友益电子有限责任公司（简称“七一八友
益”）、北京七一八友晟电子有限公司（简称“七一八友晟”）、北京七星华创微电
子有限责任公司（简称“七星微电子”）、北京飞行博达电子有限公司（简称“博
达电子”）、北京七星华创微波电子技术有限公司（简称“七星微波”）拟向北京
农商银行申请办理 2019 年度综合授信业务，授信额度 1.5 亿元由北方华创进行
保证担保。
    （二）、担保事项的审批情况
    本次担保事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。本次担保事
项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立
意见。

    二、被担保人的基本情况
    （一）北方华创微电子
    名称：北京北方华创微电子装备有限公司
    成立日期：2001-10-25
    注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号
    法定代表人：赵晋荣
    注册资本：24484.76 万元
    主营业务：生产太阳能电池片、LED 衬底片、刻蚀机；技术开发、技术服务、
技术转让、技术咨询；销售电子产品、机械设备（小汽车除外）、五金交电；自
有厂房出租；货物进出口、技术进出口。
    北方华创微电子为公司全资子公司。截至 2019 年 3 月 31 日，北方华创微
电子总资产为 664,698.03 万元；负债总额为 489,625.69 万元；银行贷款总额为
89,281.82 万元；流动负债总额 337,326.56 万元；净资产为 175,072.34 万元。
    （二）晨晶电子
    名称：北京晨晶电子有限公司
    成立日期：2000-7-25
    注册地点：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号
    法定代表人：唐飞
    注册资本：1700 万元
    主营业务：加工、制造、销售压电石英晶体元件、器件、晶片；销售机械电
器设备、化工产品（不含危险化学品）；经营本企业和成员企业自产产品及技术
出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配
件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营
进料加工和“三来一补”业务；电子技术研究；技术开发。
    晨晶电子为公司全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司（简称
“七星精密”）的控股子公司。七星精密持股比例为 81.59%，截至 2019 年 3 月
31 日，晨晶电子总资产为 38,858.19 万元；负债总额为 21,005.60 万元；银行
贷款总额为 3,000.00 万元；流动负债总额 15,702.49 万元；净资产为 17,852.60
万元。
    （三）七一八友益
    名称：北京七一八友益电子有限责任公司
    成立日期：2000-11-14
    注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号
    法定代表人：唐飞
    注册资本：1296 万元
    主营业务：加工、制造电子元器件；销售五金交电、汽车配件、电子计算机
及配件、机械设备、电器设备、仪器仪表；修理仪器仪表；经营本企业自产产品
的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；科技产品的技术开发、技术服务。
    七一八友益为公司全资子公司七星精密的控股子公司，七星精密持股比例为
58.19%。截至 2019 年 3 月 31 日，七一八友益总资产为 28,748.69 万元；负债
总额为 3,303.03 万元；银行贷款总额为 20.00 万元；流动负债总额 1,911.78
万元；净资产为 25,445.67 万元。
    （四）七一八友晟
    名称：北京七一八友晟电子有限公司
    成立日期：2000-11-14
    注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M5 号楼厂房
    法定代表人：唐飞
    注册资本：2692 万元
    主营业务：加工、制造电子元器件；销售五金交电、汽车配件、电子计算机
及配件、机械设备、电器设备、仪器仪表。
    七一八友晟为公司全资子公司七星精密的控股子公司，七星精密持股比例为
74.15%。截至 2019 年 3 月 31 日，七一八友晟总资产为 30,246.79 万元；负债
总额为 3,528.97 万元；银行贷款总额为 90.00 万元；流动负债总额 2,017.70
万元；净资产为 26,717.82 万元。
    （五）博达电子
    名称：北京飞行博达电子有限公司
    成立日期：2006-11-30
    注册地点：北京市平谷区马坊工业区西区 316 号
    法定代表人：唐飞
    注册资本：71689 万元
    主营业务：生产单晶炉、网带炉、扩散炉、清洗机、刻边机、真空炉、电源
组件、钽电解电容器、功率型线绕电阻器、逆变器、电源、逆变器电源一体化、
LED 电源、太阳能逆变器、微波组件、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英
晶体滤波器、固定电阻器、片式固定电阻器、光伏核心设备、光伏整线设备、薄
膜电容器、氧化铌电容器、混合集成电路、片式膜固定电容器、片式合金箔固定
电阻器；薄膜太阳电池、晶体硅电池片、可充电电池（电池组）；光伏发电系统
工程的设计、咨询。
    博达电子为公司全资子公司。截至 2019 年 3 月 31 日，七星微电子总资产
为 107,202.34 万元；负债总额为 49,346.20 万元；银行贷款总额为 20.00 万元；
流动负债总额 22,126.60 万元；净资产为 57,856.14 万元。
    （六）七星微电子
    名称：北京七星华创微电子有限责任公司
    成立日期：2015-01-04
    注册地点：北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园 2 区 23 号
    法定代表人：唐飞
    注册资本：2000 万元
    主营业务：生产厚膜混合集成电路、薄膜混合集成电路、LTCC 混合集成电
路、微组装模块电路；电子产品、集成电路、电子元器件、电子设备的技术开发、
技术咨询、技术转让、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械设备、计算机
软硬件及外围设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、日用品、办公用品；物业
管理。
    七星微电子为公司全资子公司。截至 2019 年 3 月 31 日，七星微电子总资
产为 13,309.04 万元；负债总额为 11,559.92 万元；银行贷款总额为 0 万元；流
动负债总额 11,559.92 万元；净资产为 1,749.12 万元。
    （七）七星微波
    名称：北京七星华创微波电子技术有限公司
    成立日期：2004-03-16
    注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号(M2 电子专用设备厂房)五层
    法定代表人：王全弟
    注册资本：800.45 万元
    主营业务：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；组装、
加工电子元器件（微波组件电子模块）。
    七星微波为公司全资子公司七星精密的控股子公司，七星精密持股比例为
56%。截至 2019 年 3 月 31 日，七星微波总资产为 3,694.32 万元；负债总额为
2,054.26 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额 2,054.26 万元；净资产
为 1,640.06 万元。
    （八）北方华创新能源
    名称：北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司
    成立日期：2017-01-10
    注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号 1 幢 511 室
    法定代表人：金路
    注册资本：10000 万元
    主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电
气设备；技术进出口、货物进出口；经济贸易咨询；生产电池设备、生产搅拌设
备、涂布设备、辊压设备、分切设备。
    北方华创新能源为公司全资子公司。截至 2019 年 3 月 31 日，北方华创新
能源总资产为 25,720.37 万元；负债总额为 11,877.80 万元；银行贷款总额为 0
万元；流动负债总额 11,607.80 万元；净资产为 13,842.56 万元。

    三、担保协议的主要内容
    （一）北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、
七星微电子、七星微波、北方华创新能源拟向北京农商银行申请集团综合授信业
务，授信额度合计不超过 1.5 亿元。
    （1）额度有效期：1 年
    （2）额度类别：额度可混用，可循环使用
    （3）担保方式：北方华创为信用；北方华创微电子、晨晶电子、七一八友
晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创新能源使用授信
由北方华创提供保证担保。
    上述银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行
实际批复为准。

    四、董事会意见

    2019 年 7 月 5 日，公司第六届董事会第二十二次会议通过了《关于调整对
子公司担保额度的议案》，同意北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一
八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创新能源向北京农商银行申
请集团综合授信业务时，北方华创提供保证担保授信额度合计由不超过 2 亿元调
整为不超过 1.5 亿元。董事会认为上述所属公司经营情况良好，有能力偿还该笔
贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产
生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。
    上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经
营和业务持续健康发展。
    董事会同意上述担保行为。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保金额占公司 2018 年度经审计上市公司净资产的 4.23%，截至公告
日，本公司及控股子公司不存在对合并范围外的担保，本公司对控股子公司已提
供的担保累计金额为人民币为 107,530 万元（不含本次担保），占本公司最近一
期经审计净资产的 28.66%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉
及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    六、备查文件
    1、北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议


    特此公告。


                                    北方华创科技集团股份有限公司董事会

                                                        2019 年 7 月 5 日