证券代码：002371             证券简称：北方华创            公告编号：2019-044


                   北方华创科技集团股份有限公司
           关于修订公司非公开发行股票预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”，“公司”）于 2019
年 1 月 4 日召开的第六届董事会第十九次会议以及 2019 年 1 月 21 日召开的 2019
年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行的议案。北京市人民政府国有资产
监督管理委员会于 2019 年 1 月 16 日印发了《关于北方华创科技集团股份有限公
司非公开发行股票有关问题的批复》,同意公司非公开发行股票方案。

    公司于 2019 年 7 月 5 日召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了非
公开发行股票的调整方案，对发行对象、发行数量、募集资金金额及用途、进行
了调整，并据此编制了《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票预案（修
订稿）》，具体修订内容如下：
       预案章节                  章节内容                  修订内容概述
                                                     1、更新本次非公开发行股票
                                                     方案的审批程序；
       特别提示                   特别提示           2、修改本次非公开发行股票
                                                     的募集资金总额、认购对象、
                                                     认购金额。
                                                     删掉认购对象北京集成电路
                          三、发行对象及其与公司的
                                                     制造和装备股权投资中心
                                    关系
                                                     （有限合伙）
                                                     修改本次非公开发行股票的
                          四、本次非公开发行方案概   募集资金总额、认购对象、
                                      要             认购金额、募集资金金额及
第一节 本次非公开发行股
                                                     用途
      票方案概要
                                                     删掉认购对象北京集成电路
                          五、本次非公开发行股票构
                                                     制造和装备股权投资中心
                                  成关联交易
                                                     （有限合伙）
                          七、本次发行方案已经取得
                                                     更新本次非公开发行股票方
                          有关主管部门批准的情况以
                                                     案的审批程序
                            及尚需呈报批准的程序
                                                      增加了认购协议之补充协议
                           四、附条件生效的股份认购   的内容，删掉认购对象北京
第二节 发行对象基本情况
                                 合同内容摘要         集成电路制造和装备股权投
                                                      资中心（有限合伙）
                                                      修改本次非公开发行股票的
                                                      募集资金总额、高端集成电
                           一、本次募集资金投资计划
                                                      路装备研发及产业化项目募
第三节 董事会关于本次募
                                                      集资金拟投入额
集资金使用的可行性分析
                                                      修改高端集成电路装备研发
                           二、募集资金使用可行性分
                                                      及产业化项目募集资金拟投
                                       析
                                                      入额
                           一、本次发行对公司业务及 删掉认购对象北京集成电路
                           资产、公司章程、股东结构、 制造和装备股权投资中心
第四节 董事会关于本次发      法人治理结构的影响情况   （有限合伙）
行对公司影响的讨论与分析                              修改本次募集资金到位后公
                           五、本次发行对公司负债情
                                                      司合并报表口径资产负债率
                                   况的影响
                                                      的数值
第五节 利润分配政策及其    二、公司最近三年的现金分   更新了公司 2018 年利润分
       执行情况                      红情况           配情况
                                                      修改本次非公开发行股票的
                                                      募集资金总额、高端集成电
                                                      路装备研发及产业化项目募
                           二、本次非公开发行股票摊
第六节 与本次发行相关的                               集资金拟投入额，以 2018
                           薄即期回报情况和采取措施
  董事会声明及承诺事项                                年财务数据为基础，重新测
                               及相关的主体承诺
                                                      算了非公开发行摊薄即期回
                                                      报对公司主要财务指标的影
                                                      响

    特此公告。

                                        北方华创科技集团股份有限公司董事会
                                                                2019 年 7 月 5 日