证券代码：002371            证券简称：北方华创        公告编号：2019-050


                  北方华创科技集团股份有限公司
            关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    公司第六届董事会第二十二次会议于2019年7月5日召开，会议审议通过了
《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2019年8月2日，14:30；
    （2）网络投票时间：2019年8月1日至2019年8月2日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月2日9:30～
11:30，13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月1日15:00至
2019年8月2日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）截至2019年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    本次会议审议的议案为关联交易议案，关联股东将在股东大会上对上述议案
回避表决，详细情况请参见2019年7月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《第六届董事会第二十二次会议
决议公告》、《第六届监事会第十九次会议决议公告》等相关公告，回避表决的股
东也不得接受其他股东委托进行投票。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、现场会议召开地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。
       二、会议审议事项

    1、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
    上述议案的具体内容详见2019年7月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十九次会
议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
    以上议案对中小投资者的表决单独计票。
    三、提案编码
                                                                   备注
                                                                 该列打勾
        提案编码              提案名称
                                                                 的栏目可
                                                                 以投票
非累积投票议案
    1.00                                                            √
                    关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
       四、现场会议登记方法

    1、登记时间：2019年7月26日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
    2、登记地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账
户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股
东账户卡复印件办理登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人
出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证
明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年7
月26日下午17：00点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、其他

    1、会议联系方式
    联系人：王晓宁、孙铮
    联系电话：（010）57840288
    传真：（010）57840288
    联系地址：北京市经济技术开发区文昌大道8号
    邮编：100176
    2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用
自理。

    七、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                     北方华创科技集团股份有限公司董事会
                                                          2019年7月17日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362371”，投票简称为“北方投票”。
    2、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年8月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日下午15:00，结束时间为
2019年8月2日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
                               授权委托书
    兹全权委托             先生／女士，代表本人（本公司）出席北方华创科技
集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：                          持股性质：
    持股数量：                            股东账号：
    受托人姓名：                          身份证号码：
    受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
    分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

 提案编码                   提案名称                   同意     反对        弃权
   1.00
              关于《公司前次募集资金使用情况报
              告》的议案
    如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
    委托书有效期限：                天
    注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
          2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
          3、法人股东授权委托书需加盖公章。
                                               委托股东姓名及签章：
                                              委托日期：2019 年        月      日