证券代码：002371                证券简称：北方华创      公告编号：2019-051

                  北方华创科技集团股份有限公司
             第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）第六
届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 7 月 19 日以电话、电子邮件方式发出。
2019 年 7 月 29 日会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事 11 名，实

到 11 名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通过决议如下：
    一、审议通过了《关于参与关联公司北京集成电路装备创新中心有限公司
增资暨关联交易的议案》
    同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司以现金方式出资
5,000 万元，与北京电子控股有限责任公司、北京亦庄科技有限公司共同增资北
京集成电路装备创新中心有限公司。
    关联董事张劲松、张建辉、赵晋荣回避表决。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    《关于参与关联公司北京集成电路装备创新中心有限公司增资暨关联交易
的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对公司本次参与关联公司北京集成电路装备创新中心有限公
司 增 资暨 关联 交易 事 项发 表了 事前 认可 及独 立 意见 ，详 见巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。

                                         北方华创科技集团股份有限公司董事会
                                                           2019 年 7 月 29 日