证券代码：002371            证券简称：北方华创       公告编号：2019-053


                   北方华创科技集团股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2019年8月2日14:30
    （2）网络投票时间：2019年8月1日至2019年8月2日
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年8月2日9:30-11:30，
13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月1日15:00至
2019年8月2日15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：北京经济技术开发区文昌大道 8 号公司 5C02 会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长张劲松先生
    本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共8人，代表股份5,941,838股，占公司有
表决权股份总数458,004,372股的1.2973%，其中：
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份317,300股，占公司有
表决权股份总数458,004,372股的0.0693%。

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    2、网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系
统和交易系统投票的股东7人，代表股份5,624,538股，占公司有表决权股份总数
458,004,372股的1.2281%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。

    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
    1、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
    表决结果：同意5,941,338股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意5,941,338股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9916％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0084％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2、律师姓名：赵力峰先生、贺维先生
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件
    1、北方华创科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
    2、北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司 2019 年第
二次临时股东大会的法律意见书


    特此公告。
                                       北方华创科技集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 8 月 2 日


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