证券代码：002371           证券简称：北方华创         公告编号：2019-065


                   北方华创科技集团股份有限公司
            第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

五次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式发出。2019 年 10 月
30 日上午会议如期在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，

实到 11 名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通过决议如下：

    1、审议通过了公司《2019年第三季度报告》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，根据
自身实际情况，完成了2019年第三季度报告的编制及审议工作。
    公司《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2019年第三
季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                     北方华创科技集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 30 日