北方华创科技集团股份有限公司
                          股东大会议事规则修订对照表
                                  （2019 年 11 月）
     （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议）


序号                     原规则                                      修订后规则
       第四条    股东大会分为年度股东大会和临时股   第四条   股东大会分为年度股东大会和临时股
       东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于     东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于
       上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股    上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股
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       东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零     东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条
       一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，     规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时
       临时股东大会应当在 2 个月内召开。            股东大会应当在 2 个月内召开。
       第三十三条 股东大会分为年度股东大会和临      第三十三条   股东大会应按本规则第四条规定
                                                    按期召开，如有延期和取消情形，按本规则第
       时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应
                                                    三十一条处理。
       当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临
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       时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一
       百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形
       时，临时股东大会应当在两个月内召开。
       第四十八条 关联股东在股东大会审议有关关      第四十八条 关联股东在股东大会审议有关关
                                                    联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，
       联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，
                                                    并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说
       并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说
                                                    明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说
       明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说
                                                    明情况并回避。如因特殊情况，关联股东无法
 3     明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决     回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以
       的，由出席股东大会的所有其他股东适用特别     按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公
       决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回     告中作出详细说明。
       避，表决前，其他股东有权要求该股东对有关
       情况作出说明。
       第六十二条 对于提议股东或监事会决定自行      第六十二条   对于提议股东或监事会决定自行
       召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应
                                                    召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应
       切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩
                                                    切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩
       序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召
                                                    序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召
 4     开程序应当符合以下规定：
          ……                                      开程序应当符合以下规定：
          （二）董事会应当聘请有证券从业资格的律    ……
       师，按照本议事规则第二条的规定，出具法律     （二）董事会应当聘请有证券从业资格的律师，
       意见；                                       按照本规则第五条的规定，出具法律意见；
    第八十九条 股东大会授予董事会对外投资、收   第八十九条 股东大会授予董事会对外投资、收
    购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易    购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易
    等事项的审批权限如下：                      等事项的审批权限如下：
    （四）董事会有权批准单项金额不超过公司最 （四）董事会有权批准单项金额不超过公司最
    近一期经审计净资产的 10%或连续 12 个月累计 近一期经审计净资产的 10%、或连续 12 个月累
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    不超过公司最近一期经审计净资产的 20%的资    计不超过公司最近一期经审计净资产的 20%、
    产抵押、质押或为第三方提供担保（只限于金    或累计运用资金额不超过公司最近一期经审计
    额相等的互保，同时董事会应对被担保方的资    净资产的 50%或总资产的 30%的资产抵押、质押
    格进行审查）。                              或为第三方提供担保（只限于金额相等的互保，
                                                同时董事会应对被担保方的资格进行审查）。



    除拟对上述内容进行修订外，股东大会议事规则中其他内容不变。




                                            北方华创科技集团股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 11 月 20 日