北方华创科技集团股份有限公司
                            投资决策管理制度修订对照表
                                   （2019 年 11 月）
     （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议）

序号                     原制度                                     修订后制度
         第五条 董事会的审批权限。公司发生的投资 第五条 董事会的审批权限。公司发生的投资事
         事项低于最近一期经审计总资产 30%，绝对     项低于最近一期经审计总资产 30%，绝对金额超
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         金额超过 2000 万元的，由董事会审批。       过 6000 万元或超过公司最近一期经审计净资产
                                                    1%的，由董事会审批。
         第六条 董事长的 审批权 限。绝 对金额在     第六条 董事长的审批权限。绝对金额在 2000 万
         2000 万元以下，超过 600 万元的投资事项， 元以下的股权投资事项，董事会授权董事长审
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         以及 600 万元以下的股权投资事项，董事会 批。
         授权董事长审批。
         第七条 总经理的审批权限。除对外股权投资 第七条执行委员会（以下简称“执委会”）审批
         外，绝对金额在 600 万元以下的投资事项由 权限。绝对金额超过 2000 万元，不超过公司最
         总经理审批。                               近一期经审计净资产 1%且不超过 6000 万元的，
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                                                    且一年内累计投资金额合计不超过上市公司最
                                                    近一期经审计净资产的 10%且不超过 6 亿元的，
                                                    由执委会审议批准。
         第十条 公司总经理办公会在听取有关部门      第十条 公司执委会在听取有关部门对拟投资事
         对拟投资事项工作汇报的基础上，对项目可     项工作汇报的基础上，对项目可行性分析资料及
         行性分析资料及其他有关资料进行充分讨 其他有关资料进行充分讨论，做出是否投资的决
         论。公司总经理作为投资项目实施的主要负     定，必要时及时向董事会汇报投资进展情况。如
         责人，做出是否投资的决定，负责对项目实     该项目投资金额超过《公司章程》、本制度的授
 4       施的人、财、物进行计划、组织、监控，并     权范围，执委会应及时将项目可行性分析资料及
         及时向董事会汇报投资进展情况。如该项目     其他有关资料、审核意见上报董事会。
         投资金额超过《公司章程》、本制度对总经理
         的授权范围，总经理办公会应及时将项目可
         行性分析资料及其他有关资料、审核意见上
         报董事长。
         第十一条 公司董事长应充分听取总经理办      第十一条 公司董事长、执委会应充分听取投资
         公会对拟投资事项的汇报，并根据《公司章     事项的汇报，并根据《公司章程》、本制度规定
 5       程》、本制度规定的投资权限，由董事长本人   的投资权限审批。
         审批或逐级上报董事会、股东大会审议通过
         审批。
6   原文“总经理办公会”统一修改为“执委会”。



    除拟对上述内容进行修订外，投资决策管理制度中其他内容不变。




                                            北方华创科技集团股份有限公司董事会

                                                             2019 年 11 月 20 日