证券代码：002371             证券简称：北方华创      公告编号：2020-006


                北方华创科技集团股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”，“公司”）第七
届董事会第二次会议通知于 2020 年 2 月 11 日以电话、电子邮件方式发出。2020
年 2 月 21 日会议如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到董事 11
名，实到 11 名。会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通过决议如下：

    1、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2019 年股票期
权与限制性股票激励计划激励对象名单进行调整。调整后，公司股票期权激励对
象由原 360 人调整为 356 人，因激励对象减少而产生的股票期权份额分配给现有
的其他激励对象，股票期权激励份额总数量保持不变，仍然为 450 万份。
    限制性股票激励对象纪安宽先生、郑炜先生因经公司第七届董事会第一次会
议聘任为公司副总经理而导致职务调整，其激励对象分类从所属子公司高级管理
人员及业务负责人调至公司董事、高级管理人员，并单独列示。调整后，限制性
股票激励对象总人数保持不变，仍然为 88 人，其中董事、高级管理人员由原 7
人调整为 9 人，所属子公司高级管理人员及业务负责人由原 81 人调整为 79 人；
限制性股票总份额保持不变，仍然为 450 万股。
    因公司 2019 年非公开发行项目新增股份于 2019 年 12 月 6 日上市，公司总
股本从发行上市前的 458,004,372 股变更为 490,646,773 股。故本次授予时按新
的股本总数对激励对象激励份额占股本总额的比例进行了重新计算。除上述调整
之外，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划与公司 2020 年第一次临时股
东大会审议通过的内容一致。
    关联董事赵晋荣、陶海虹回避表决。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单调整
的事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。《北方
华创科技集团股份有限公司关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象名单的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于向2019年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《北方华创科技集团股份有限公司2019
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，以及公司于2020
年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会授权，董事会认为2019年股票期权
与限制性股票授予条件已经成就，同意确定2020年2月21日为授予日，分别向符
合授予条件的356名激励对象授予450万份股票期权；向符合授予条件的88名激励
对象授予450万股限制性股票。

    关联董事赵晋荣、陶海虹回避了表决。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对公司向激励对象授予股票期权与限制性股票发表了独立意
见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。《北方华创科技集团股份
有限公司关于向2019年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公
告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》
    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2019）
010679 号《关于北方华创科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》审核确认，截至 2019 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资额为人民币 284,867,554.45 元，根据中国证监会、
深圳证券交易所有关规定，同意公司以募集资金人民币 284,867,554.45 元置换
上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见，详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《北方华创科技
集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          北方华创科技集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2020 年 2 月 21 日