证券代码：002371             证券简称：北方华创      公告编号：2021-026


                  北方华创科技集团股份有限公司
                 关于召开2020年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2020年度股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年4月27日召开，会议审议通过了《关
于召开公司2020年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
       4、会议召开日期、时间：
       （1）现场会议时间：2021年5月21日14:30；
       （2）网络投票时间：

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月21日9:15至
15:00期间的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
                                      1
    6、会议的股权登记日：2021年5月13日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    本次会议审议的议案7为关联交易议案，关联股东北京电子控股有限责任公
司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，回避表决的股东也不得接受
其他股东委托进行投票。详细情况请参见 2021年4月29日公司在指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：北方华创科技集团股份有限公司5C02会议室（北京市北京经
济技术开发区文昌大道8号）。
    二、会议审议事项

    1、2020 年度董事会工作报告
    2、2020 年度监事会工作报告
    3、2020 年年度报告及摘要
    4、2020 年度财务决算报告
    5、2020 年度利润分配及公积金转增股本预案
    6、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
    7、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
    8、关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案
    9、关于对子公司担保的议案
    10、关于申请增加 5 亿元超短期融资券注册额度的议案
    11、关于修订《公司章程》的议案
    12、关于变更公司监事的议案
    上述议案中，议案11为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东

                                     2
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议事项，需经出
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
    以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票；公司独立董事将在本次股东
大会上进行述职。
    上述议案的具体内容详见 2021 年 4 月 29 日公司在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关披露文件。
    三、提案编码
    本次股东大会议案对应 “提案编码”一览表如下：
                                                                 备注
                                                              该列打勾的
提案编码                       提案名称
                                                              项目可以投
                                                                   票
   100       总议案                                                √
非累积投票
   提案

   1.00      2020 年度董事会工作报告                               √
   2.00      2020 年度监事会工作报告                               √
   3.00      2020 年年度报告及摘要                                 √
   4.00      2020 年度财务决算报告                                 √
   5.00      2020 年度利润分配及公积金转增股本预案                 √
   6.00      关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案                  √
   7.00      关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案              √
   8.00      关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案              √
   9.00      关于对子公司担保的议案                                √
  10.00      关于申请增加 5 亿元超短期融资券注册额度的议案         √
  11.00      关于修订《公司章程》的议案                            √
  12.00      关于变更公司监事的议案                                √

    四、现场会议登记方法
    1、登记时间：2021年5月14日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
    2、登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。
    3、登记办法：


                                       3
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人
应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记
手续。
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5
月14日下午17：00点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。
    4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他
    1、会议联系方式
    联系人：王晓宁、孙铮
    电话：010-57840288
    传真：010-57840288
    电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com
    通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
    邮编：100176
    2、本次股东大会出席者所有费用自理。

    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第十次会议决议；
    2、公司第七届监事会第八次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书
                                          北方华创科技集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2021年4月29日
                                     4
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362371。
    2、投票简称：北方投票。
    3、对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
    和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15，结束时间为
2021年5月21日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   5
         附件 2：

                                         授权委托书


             兹全权委托                先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技
         集团股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。
             委托人名称：                              持股性质：
             持股数量：                                股东账号：
             受托人姓名：                              身份证号码：
             是否授权由受托人按自己的意见投票： 是（ ） 否（ ）
             分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

                                                                备注
提案编
                            提案名称                        该列打勾的栏   同意        反对   弃权
  码
                                                              目可以投票
 100     总议案                                                   √
1.00     2020年度董事会工作报告                                     √
2.00     2020年度监事会工作报告                                     √
3.00     2020年年度报告及摘要                                       √
4.00     2020年度财务决算报告                                       √
5.00     2020年度利润分配及公积金转增股本预案                       √
6.00     关于续聘公司2021年度审计机构的议案                         √
7.00     关于公司2021年度日常关联交易预计的议案                     √
8.00     关于公司2021年度申请综合授信额度的议案                     √
9.00     关于对子公司担保的议案                                     √
         关于申请增加5亿元超短期融资券注册额度的                    √
10.00
         议案
11.00    关于修订《公司章程》的议案                                 √
12.00    关于变更公司监事的议案                                     √

             如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
             委托书有效期限：                 天
             注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
                  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
                  3、法人股东授权委托书需加盖公章。
                                                           委托股东姓名及签章：
                                                          委托日期：2021 年       月     日

                                                   6