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公司公告

北方华创:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-05-11  

                        证券代码:002371            证券简称:北方华创      公告编号:2021-028


                   北方华创科技集团股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。


    一、会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2021年5月10日14:30
    (2)网络投票时间:2021年5月10日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月10日的交易
时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月10日9:15至
15:00期间的任意时间。
    2、召开地点:
    北方华创科技集团股份有限公司 5C02 会议室(北京市北京经济技术开发区
文昌大道 8 号)
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长赵晋荣先生
    本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共23人,代表股份302,596,318股,占公
司有表决权股份总数496,464,791股的60.9502%,其中:
                                    1
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理人8人,代表股份230,530,729股,占公
司有表决权股份总数496,464,791股的46.4345%。
    其中,通过现场投票的中小股东6人,代表股份371,785股,占公司有表决权
股份总数496,464,791股的0.0749%。
    2、网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过深圳证券交易所互联网投票系
统和交易系统投票的股东15人,代表股份72,065,589股,占公司有表决权股份总
数496,464,791股的14.5157%。
    其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东14
人 , 代 表 股 份 32,736,786 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 496,464,791 股 的
6.5940%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的
律师、保荐代表人列席了本次会议。

    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,所有议
案均为特别决议事项,经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过,
具体表决情况如下:

    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决结果:同意288,443,210股,占出席会议所有股东所持股份的95.3228%;
反对14,153,108股,占出席会议所有股东所持股份的4.6772%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意18,955,463股,占出席会议中小股东所持股
份的57.2524%;反对14,153,108股,占出席会议中小股东所持股份的42.7476%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2、逐项审议通过了《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》

    2.01 发行股票的种类和面值
    表决结果:同意288,443,210股,占出席会议所有股东所持股份的95.3228%;


                                         2
反对14,153,108股,占出席会议所有股东所持股份的4.6772%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意18,955,463股,占出席会议中小股东所持股
份的57.2524%;反对14,153,108股,占出席会议中小股东所持股份的42.7476%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.02 发行方式及发行时间
    表决结果:同意288,443,210股,占出席会议所有股东所持股份的95.3228%;
反对14,153,108股,占出席会议所有股东所持股份的4.6772%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意18,955,463股,占出席会议中小股东所持股
份的57.2524%;反对14,153,108股,占出席会议中小股东所持股份的42.7476%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。。
    2.03 发行对象及认购方式
    表决结果:同意288,443,210股,占出席会议所有股东所持股份的95.3228%;
反对14,153,108股,占出席会议所有股东所持股份的4.6772%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意18,955,463股,占出席会议中小股东所持股
份的57.2524%;反对14,153,108股,占出席会议中小股东所持股份的42.7476%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.04 定价方式及发行价格
    表决结果:同意288,443,210股,占出席会议所有股东所持股份的95.3228%;
反对14,153,108股,占出席会议所有股东所持股份的4.6772%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意18,955,463股,占出席会议中小股东所持股
份的57.2524%;反对14,153,108股,占出席会议中小股东所持股份的42.7476%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.05 发行数量
    表决结果:同意288,443,210股,占出席会议所有股东所持股份的95.3228%;
反对14,153,108股,占出席会议所有股东所持股份的4.6772%;弃权0股,占出


                                     3
席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意18,955,463股,占出席会议中小股东所持股
份的57.2524%;反对14,153,108股,占出席会议中小股东所持股份的42.7476%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.06 限售期
    表决结果:同意288,443,210股,占出席会议所有股东所持股份的95.3228%;
反对14,153,108股,占出席会议所有股东所持股份的4.6772%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意18,955,463股,占出席会议中小股东所持股
份的57.2524%;反对14,153,108股,占出席会议中小股东所持股份的42.7476%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.07 募集资金金额及用途
    表决结果:同意288,471,717股,占出席会议所有股东所持股份的95.3322%;
反对14,124,601股,占出席会议所有股东所持股份的4.6678%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意18,983,970股,占出席会议中小股东所持股
份的57.3385%;反对14,124,601股,占出席会议中小股东所持股份的42.6615%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.08 未分配利润的安排
    表决结果:同意288,443,210股,占出席会议所有股东所持股份的95.3228%;
反对14,153,108股,占出席会议所有股东所持股份的4.6772%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意18,955,463股,占出席会议中小股东所持股
份的57.2524%;反对14,153,108股,占出席会议中小股东所持股份的42.7476%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.09 上市地点
    表决结果:同意288,443,210股,占出席会议所有股东所持股份的95.3228%;
反对14,153,108股,占出席会议所有股东所持股份的4.6772%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。


                                     4
    其中,中小股东表决结果:同意18,955,463股,占出席会议中小股东所持股
份的57.2524%;反对14,153,108股,占出席会议中小股东所持股份的42.7476%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2.10 本次非公开发行决议的有效期
    表决结果:同意288,443,210股,占出席会议所有股东所持股份的95.3228%;
反对14,153,108股,占出席会议所有股东所持股份的4.6772%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意18,955,463股,占出席会议中小股东所持股
份的57.2524%;反对14,153,108股,占出席会议中小股东所持股份的42.7476%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    3、审议通过了《关于<公司 2021 年度非公开发行股票预案>的议案》
    表决结果:同意288,443,210股,占出席会议所有股东所持股份的95.3228%;
反对14,153,108股,占出席会议所有股东所持股份的4.6772%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意18,955,463股,占出席会议中小股东所持股
份的57.2524%;反对14,153,108股,占出席会议中小股东所持股份的42.7476%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    4、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
    表决结果:同意302,163,465股,占出席会议所有股东所持股份的99.8570%;
反对432,853股,占出席会议所有股东所持股份的0.1430%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意32,675,718股,占出席会议中小股东所持股
份的98.6926%;反对432,853股,占出席会议中小股东所持股份的1.3074%;弃
权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    5、审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>
的议案》
    表决结果:同意288,471,717股,占出席会议所有股东所持股份的95.3322%;
反对14,124,601股,占出席会议所有股东所持股份的4.6678%;弃权0股,占出


                                     5
席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意18,983,970股,占出席会议中小股东所持股
份的57.3385%;反对14,124,601股,占出席会议中小股东所持股份的42.6615%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体
承诺的议案》
    表决结果:同意288,443,210股,占出席会议所有股东所持股份的95.3228%;
反对14,153,108股,占出席会议所有股东所持股份的4.6772%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意18,955,463股,占出席会议中小股东所持股
份的57.2524%;反对14,153,108股,占出席会议中小股东所持股份的42.7476%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
    表决结果:同意288,505,863股,占出席会议所有股东所持股份的95.3435%;
反对14,090,455股,占出席会议所有股东所持股份的4.6565%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意19,018,116股,占出席会议中小股东所持股
份的57.4417%;反对14,090,455股,占出席会议中小股东所持股份的42.5583%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    8、审议通过了《关于公司<未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划>
的议案》
    表决结果:同意302,531,965股,占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;
反对64,353股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意33,044,218股,占出席会议中小股东所持股
份的99.8056%;反对64,353股,占出席会议中小股东所持股份的0.1944%;弃
权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


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    9、审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
    表决结果:同意302,531,965股,占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;
反对64,353股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意33,044,218股,占出席会议中小股东所持股
份的99.8056%;反对64,353股,占出席会议中小股东所持股份的0.1944%;弃
权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所
    2、律师姓名:贺维先生、董寒冰女士
    3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件
    1、北方华创科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议
    2、北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见书

    特此公告。


                                          北方华创科技集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                2021 年 5 月 11 日




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