证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2021-031 北方华创科技集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2021年5月21日14:30 (2)网络投票时间:2021年5月21日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日的交易 时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点: 北方华创科技集团股份有限公司 5C02 会议室(北京市北京经济技术开发区 文昌大道 8 号) 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长赵晋荣先生 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共27人,代表股份303,726,053股,占公 司有表决权股份总数496,526,679股的61.1701%,其中: 1 1、现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代理人15人,代表股份230,603,329股,占 公司有表决权股份总数496,526,679股的46.4433%。(议案7涉及关联交易,关 联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表 决。) 其中,通过现场投票的中小股东13人,代表股份444,385股,占公司有表决 权股份总数496,526,679股的0.0895%。 2、网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过深圳证券交易所互联网投票系 统和交易系统投票的股东12人,代表股份73,122,724股,占公司有表决权股份总 数496,526,679股的14.7268%。 其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东11 人 , 代 表 股 份 33,793,921 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 496,526,679 股 的 6.8061%。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的 律师列席了本次会议。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,“议案 7”涉及关联交易,关联股东北京电子控股有限责任公司及北京七星华电科技集 团有限责任公司回避表决,“议案 11”以特别决议方式审议,经出席会议有表 决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过,具体表决情况如下: 1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》 表决结果:同意303,707,953股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%; 反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权16,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。 其中,中小股东表决结果:同意34,220,206股,占出席会议中小股东所持股 份的99.9471%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0041%;弃权 16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0488%。 2 2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》 表决结果:同意303,707,953股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%; 反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权16,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。 其中,中小股东表决结果:同意34,220,206股,占出席会议中小股东所持股 份的99.9471%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0041%;弃权 16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0488%。 3、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》 表决结果:同意303,707,953股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%; 反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权16,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。 其中,中小股东表决结果:同意34,220,206股,占出席会议中小股东所持股 份的99.9471%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0041%;弃权 16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0488%。 4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》 表决结果:同意303,707,953股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%; 反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权16,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。 其中,中小股东表决结果:同意34,220,206股,占出席会议中小股东所持股 份的99.9471%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0041%;弃权 16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0488%。 5、审议通过了《2020 年度利润分配及公积金转增股本预案》 表决结果:同意303,614,276股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%; 反对111,677股,占出席会议所有股东所持股份的0.0368%;弃权100股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 3 其中,中小股东表决结果:同意34,126,529股,占出席会议中小股东所持股 份的99.6735%;反对111,677股,占出席会议中小股东所持股份的0.3262%;弃 权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。 6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 表决结果:同意302,083,799股,占出席会议所有股东所持股份的99.4593%; 反对1,625,554股,占出席会议所有股东所持股份的0.5352%;弃权16,700股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。 其中,中小股东表决结果:同意32,596,052股,占出席会议中小股东所持股 份的95.2035%;反对1,625,554股,占出席会议中小股东所持股份的4.7478%; 弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份 的0.0488%。 7、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决,其为 公司实际控制人,持有 51,983,223 股股份;北京七星华电科技集团有限责任公 司回避表决,其为公司控股股东,持有 178,175,721 股股份。 表决结果:同意73,490,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.8964%; 反对76,081股,占出席会议所有股东所持股份的0.1034%;弃权100股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。 其中,中小股东表决结果:同意34,162,125股,占出席会议中小股东所持股 份的99.7775%;反对76,081股,占出席会议中小股东所持股份的0.2222%;弃 权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。 8、审议通过了《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意303,347,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%; 反对378,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.1246%;弃权100股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意33,859,625股,占出席会议中小股东所持股 4 份的98.8940%;反对378,581股,占出席会议中小股东所持股份的1.1057%;弃 权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。 9、审议通过了《关于对子公司担保的议案》 表决结果:同意303,347,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%; 反对378,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.1246%;弃权100股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意33,859,625股,占出席会议中小股东所持股 份的98.8940%;反对378,581股,占出席会议中小股东所持股份的1.1057%;弃 权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。 10、审议通过了《关于申请增加 5 亿元超短期融资券注册额度的议案》 表决结果:同意303,347,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%; 反对378,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.1246%;弃权100股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意33,859,625股,占出席会议中小股东所持股 份的98.8940%;反对378,581股,占出席会议中小股东所持股份的1.1057%;弃 权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。 11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意303,649,872股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%; 反对76,081股,占出席会议所有股东所持股份的0.0250%;弃权100股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意34,162,125股,占出席会议中小股东所持股 份的99.7775%;反对76,081股,占出席会议中小股东所持股份的0.2222%;弃 权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。 12、审议通过了《关于变更公司监事的议案》 5 表决结果:同意289,620,667股,占出席会议所有股东所持股份的95.3559%; 反对14,105,286股,占出席会议所有股东所持股份的4.6441%;弃权100股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意20,132,920股,占出席会议中小股东所持股 份的58.8023%;反对14,105,286股,占出席会议中小股东所持股份的41.1974%; 弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所 2、律师姓名:贺维先生、赵力峰先生 3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资 格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、北方华创科技集团股份有限公司2020年度股东大会决议 2、北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司 2020 年度 股东大会的法律意见书 特此公告。 北方华创科技集团股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 22 日 6