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公司公告

北方华创:第七届监事会第九次会议决议公告2021-07-21  

                         证券代码:002371            证券简称:北方华创        公告编号:2021-042


                   北方华创科技集团股份有限公司
                 第七届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次
会议通知于 2021 年 7 月 9 日以电话、电子邮件方式发出。会议于 2021 年 7 月
20 日如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,应到监事 3 名,实到 3
名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主
席赵学新先生主持。
    本次会议通过决议如下:

       1、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    经审核,根据公司《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,
2018 年股票期权激励计划所涉及的 2 名激励对象因个人原因离职,已不具备激励
对象资格,其已获授但尚未获准行权的股票期权作废,由公司无偿收回并统一注
销,应注销的股票期权数量为 10,333 份。同时因公司《2018 年股票期权激励计
划(草案修订稿)》所涉及的 1 名激励对象 2020 年度绩效考评结果为 C,其第二
个行权期股票期权个人实际行权额度按照个人当年计划行权额度 50%计算,第二
个行权期剩余 50%个人当年计划行权额度作废,由公司无偿收回并统一注销,应
注销股票期权数量为 1,833 份。监事会同意董事会根据公司《2018 年股票期权
激励计划(草案修订稿)》的相关规定,将上述人员已获授但尚未获准行权的期
权注销。本次注销完成后,公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象总数由 326
人调整为 324 人,激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由 2,886,073 份调
整为 2,873,907 份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有
效。
       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       2、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权的议案》

    经审核,根据《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股
票激励计划(草案)》(简称“2019年股权激励计划”)的相关规定,2019年股权
激励计划所涉及的5名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格,其已获
授但尚未获准行权的股票期权作废,由公司无偿收回并统一注销,应注销的股票
期权数量为73,000份。
    监事会同意董事会根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
的相关规定,将上述人员已获授但尚未获准行权的期权注销。本次注销完成后,
公司2019年股权激励计划股票期权激励对象总数由350人调整为345人,股票期权
数量由4,439,000份调整为4,366,000份。董事会本次注销部分股票期权的程序符
合相关规定,合法有效。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成
就的议案》
    公司监事会认为,公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件
已成就,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,公司对 2018 年股票期权
激励计划第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规,同意激励对象
在规定的行权期内采用自主行权的方式行权。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。




                                           北方华创科技集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2021 年 7 月 21 日