证券代码：002371           证券简称：北方华创          公告编号：2021-053


                   北方华创科技集团股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电话、电子邮件方式发出。2021 年 8 月 30 日
上午会议如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实
到董事 11 名。会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通过决议如下：

    1、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，根据
自身实际情况，完成了2021年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、
高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
    《2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、
真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
    《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                           北方华创科技集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 8 月 31 日