北方华创科技集团股份有限公司独立董事

                     关于相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为北方华创科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第十四次
会议讨论的关于公司股权激励计划的相关议案进行了审议，发表独立意见如下：

    1、公司第七届董事会第十四次会议决议通过的 2 名董事候选人的提名和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。经审查
本次董事候选人叶枫先生、欧阳昳昀女士的工作履历和能力水平，认为该候选人
符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证
券交易所的任何处罚和惩戒。
    同意董事会提名叶枫先生、欧阳昳昀女士为公司第七届董事会非独立董事候
选人，该事项尚需提交股东大会审议。

    2、公司本次对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的
回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《北方华创科技集团股份有限
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要
的程序，关联董事已对该议案回避表决。因此，我们一致同意公司对 2019 年股
票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的回购的调整。

    3、鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励
对象中有 1 名激励对象已离职。根据《北方华创科技集团股份有限公司 2019 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对该激励对象持有的、
已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注
销行为符合公司《上市公司股权激励管理办法》、《北方华创科技集团股份有限公
司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及等有关法律、法规的规
定，未损害公司及全体股东的权益。我们同意对上述限制性股票进行回购注销。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的
意见》之签字页）



独立董事签字：




                 吴汉明                       陈胜华




                 刘   越                      吴西彬