证券代码：002371           证券简称：北方华创        公告编号：2021-071


                  北方华创科技集团股份有限公司
        关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次会议决定于2021年11月15日召开公司2021年第二次临时股东大会，公司于2021
年10月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如
下：
       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    公司第七届董事会第十四次会议于2021年10月28日召开，会议审议通过了
《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021年11月15日，14:30；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月15日9:15
至15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021年11月8日
    7、出席对象：
    （1）截至2021年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司4V15会议室。
       二、会议审议事项

    1、审议《关于变更公司董事的议案》
    选举公司非独立董事：
    1.01 选举叶枫先生为公司第七届董事会董事
    1.02 选举欧阳昳昀女士为公司第七届董事会董事
    2、审议《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
    3、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    上述议案的具体内容详见2021年10月29日公司在《中国证券报》、 证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第十四次会议决议
公告》、《第七届监事会第十一次会议决议公告》等相关文件。
    上述议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
    特别提示：议案1以累积投票方式选举非独立董事2人，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
    以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票。
    三、提案编码
                                                                备注
                                                              该列打勾
   提案编码              提案名称
                                                              的栏目可
                                                              以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

累积投票提案
                                                              应选人数
    1.00       关于变更公司董事的议案
                                                              （2）人
    1.01       选举叶枫先生为公司第七届董事会董事                √

    1.02       选举欧阳昳昀女士为公司第七届董事会董事            √

非累积投票提案
               关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励
    2.00                                                         √
               计划部分限制性股票的议案
    3.00       关于修订公司《关联交易管理制度》的议案            √

    四、现场会议登记方法

    1、登记时间：2021年11月9日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
    2、登记地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号。
    3、登记办法：
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；授
权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记
手续。
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（须在
2021年11月9日下午17：00点前送达至公司资本证券部），不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、其他

    1、会议联系方式
    联系人：王晓宁、孙铮
    电子邮件：wangxiaoning@naura.com；sunzheng@naura.com
    联系电话： 010-57840288
    传真： 010-57840288
    联系地址：北京市经济技术开发区文昌大道8号
    邮编：100176
    2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用
自理。

    七、备查文件

    1、北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；
    2、北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书




                                        北方华创科技集团股份有限公司
                                                   董事会
                                                2021年11月10日
 附件1：
                            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362371”，投票简称为“北方投票”。
    2、对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
    3、对于累积投票议案则填写选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

           投给候选人的选举票数                          填报

            对候选人 A 投 X1 票                          X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                          X2 票

                       …                                  …

                  合     计                  不超过该股东拥有的选举票数

    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（议案1，有2位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选
人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
    和 13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日上午9:15，结束时间
为2021年11月15日下午15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件2：
                                     授权委托书
      兹全权委托          先生／女士，代表本人（本公司）出席北方华创科技
  集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人名称：                      持股性质：
      持股数量：                        股东账号：
      受托人姓名：                      身份证号码：
      是否授权由受托人按自己的意见投票： 是（ ） 否（ ）
      分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

                                                     备注        同意    反对     弃权
                                                   该列打勾
提案编码                  提案名称
                                                   的栏目可
                                                    以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                                 √
                            提案
累积投票
                            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
  1.00       关于变更公司董事的议案                           应选人数（2）人
             选举叶枫先生为公司第七届董事会
  1.01                                                √
             董事
             选举欧阳昳昀女士为公司第七届董
  1.02                                                √
             事会董事
非累积投
  票提案
             关于回购注销 2019 年股票期权与限
  2.00       制性股票激励计划部分限制性股票           √
             的议案
             关于修订公司《关联交易管理制度》
  3.00                                                √
             的议案
         如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
         委托书有效期限：                   天
         注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
             2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
             3、法人股东授权委托书需加盖公章。

                                                    委托股东姓名及签章：

                                                   委托日期：2021 年       月     日