证券代码：002371             证券简称：北方华创      公告编号：2022-031


                  北方华创科技集团股份有限公司
            关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
       1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
       2．股东大会的召集人：公司董事会
       3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年6月12日召开，会议审议通过了
《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则及公司章程等有关规定。
       4．会议召开日期、时间：
       （1）现场会议时间：2022年7月4日14:30；
       （2）网络投票时间：

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月4日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年7月4日9:15至
15:00期间的任意时间。
       5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
                                      1
    6．会议的股权登记日：2022年6月27日
    7．出席对象：
    （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：公司4V15会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）。
    二、会议审议事项

                                                                备注
   提案编码                       提案名称                  该 列 打勾的 栏

                                                            目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案
                 关于《北方华创科技集团股份有限公司 2022
     1.00        年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议         √
                 案
                 关于《北方华创科技集团股份有限公司 2022
     2.00        年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议         √
                 案
                 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
     3.00                                                         √
                 相关事宜的议案
    上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票并披
露投票结果。
    上述议案的具体内容详见 2022 年 6 月 13 日公司在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关披
露文件。
    根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司召开股东大会审议股权激励

                                    2
计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事
吴西彬先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的议案征集投票
权。具体情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》（2022-032）。
    三、会议登记事项
    1．登记时间：2022年6月28日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
    2．登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。
    3．登记办法：
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人
应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记
手续。
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须
在2022年6月28日下午17：00点前送达、传真或电子邮件发送至公司资本证券部），
不接受电话登记。
    4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
    五、其他
    1．会议联系方式
    联系人：王晓宁、孙铮
    电话：010-57840288
    传真：010-57840288
    电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com
    通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
    邮编：100176
    2. 请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动

                                     3
配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。此外，本次股东大会会议召开地点
位于北京市，现场参会股东或股东代理人需符合北京市疫情防控的要求，公司将
对现场参会股东或股东代理人采取包括但不限于参会登记、体温检测和检查“北
京健康宝”、“通信行程卡”及按疫情防控要求提供时效内核酸阴性证明等疫情
防控措施。
    3.本次股东大会出席者所有费用自理。

    六、备查文件
    1．北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议；
    2．北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议；
    3．深交所要求的其他文件。

    特此公告。



    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书




                                         北方华创科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022年6月18日




                                  4
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：362371。
    2．投票简称：北方投票。
    3．对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5．不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2022年7月4日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月4日上午9:15，结束时间为
2022年6月28日下午15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   5
         附件 2：

                                        授权委托书


             兹全权委托                先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技
         集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
             委托人名称：                            持股性质：
             持股数量：                              股东账号：
             受托人姓名：                            身份证号码：
             是否授权由受托人按自己的意见投票： 是（ ） 否（ ）
             分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

                                                                  备注
提案编                                                     该列打勾的
                            提案名称                                          同意   反对   弃权
  码                                                       栏目可以投
                                                               票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

         关于《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年
1.00                                                               √
         股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

         关于《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年
2.00                                                               √
         股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

         关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
3.00                                                               √
         关事宜的议案

             如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
             委托书有效期限：               天
             注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”
         选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
                2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
                3.法人股东授权委托书需加盖公章。
                                                     委托股东姓名及签章：


                                                     委托日期：     年   月     日

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