证券代码：002371           证券简称：北方华创       公告编号：2022-040


                 北方华创科技集团股份有限公司
              第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六
次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 7 月 5 日
下午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事 3 名，实到 3
名，会议由监事会主席赵学新先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    本次会议通过决议如下：
    1.审议通过了《关于向 2022 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权的
议案》
    公司监事会对《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的激励对象是否符合授予条
件进行核实后，认为：
    （1）公司 2022 年股权激励计划首次授予已经按照相关要求履行了必要的审
批程序，首次授予的 840 名激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实
施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题
的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和激励计划规定的任职资
格；符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象
范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。满足获授股权
激励计划的条件。
    （2）公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情
形。本次授予日设定符合《管理办法》《激励计划》的有关规定，本次激励计划
首次授予设定的条件已成就。
    综上，监事会一致同意公司确定 2022 年 7 月 5 日为授予日，以 160.22 元/
份的价格向符合授予条件的 840 名激励对象授予 1,050 万份股票期权。
    《关于向 2022 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》详见
2022 年 7 月 7 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                           北方华创科技集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022 年 7 月 7 日