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公司公告

北方华创:第七届董事会第二十二次会议决议公告2022-07-21  

                        证券代码:002371           证券简称:北方华创       公告编号:2022-043


                 北方华创科技集团股份有限公司
            第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十
二次会议通知于 2022 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出。2022 年 7 月 20 日下午
会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,应到董事 11 名,实到 11
名,会议由董事长赵晋荣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通过决议如下:
    1.审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    根据《北方华创科技集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修订
稿)》的相关规定,2018年股票期权激励计划2名激励对象因个人原因离职,已
不具备激励对象资格,其已获授但尚未获准行权的股票期权作废,由公司无偿收
回并统一注销,应注销的股票期权数量为9,666份。
    根据激励对象2021年度绩效考评结果,2018年股票期权激励计划1名激励对
象当年绩效考核结果为C,第三个行权期股票期权个人实际行权额度按照个人当
年计划行权额度50%计算,第三个行权期50%个人当年计划行权额度作废,由公司
无偿收回并统一注销,应注销的股票期权数量为1,833份。
    本次注销完成后,公司2018年股票期权激励计划激励对象人数由324人调整
为322人,激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由1,437,730份调整为
1,426,231份。
    《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见2022年7月
21日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事、监事会及律师发表了意见, 详见2022年7月21日的信息披露
媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
    2.审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》
    公司2021年度权益分派方案于2022年7月13日实施完毕,根据《北方华创科
技集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》规定及2018年第
一次临时股东大会授权,同意将公司2018年股票期权激励计划股票期权的行权价
格由35.14元/股调整为34.94元/股;根据《北方华创科技集团股份有限公司2019
年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定及2020 年第一次临时股东大
会授权,同意将公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格
由69.03元/股调整为68.83元/股。(本次价格调整事项需深圳证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司办理完成后实施)
    《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》详见2022年7月21
日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事、律师发表了意见,详见2022年7月21日的信息披露媒体巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
    3.审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就
的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北方华创科技集团股份有限公司2018
年股票期权激励计划(草案修订稿)》《北方华创科技集团股份有限公司2018
年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等有关规定,以及公司2018
年第一次临时股东大会授权,结合公司2021年度已实现的业绩情况和各激励对象
在2021年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司2018年股票期权激励计划第三
个行权期的行权条件已成就,同意公司2018年股票期权激励计划授予的322名激
励对象在第三个行权期内以自主行权方式行权,预计行权的股票期权数量为
1,426,231份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为
准),行权价格为34.94元/股。
    《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》详见
2022年7月21日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事、监事会、律师及财务顾问发表了意见, 详见2022年7月21日
的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
    4.审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股
票回购价格的议案》
    公司2021年度权益分派方案于2022年7月13日实施完毕,根据《北方华创科
技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定及2020
年第一次临时股东大会授权,同意将公司2019年股票期权与限制性股票激励计划
授予的限制性股票的回购价格由34.428元/股调整为34.223元/股。
    关联董事赵晋荣、陶海虹对该议案回避表决。
    《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的
公告》详见2022年7月21日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事、监事会及律师发表了意见, 详见2022年7月21日的信息披露
媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    5.审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
    根据《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计
划(草案)》,因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划1名激励对象离职,
其已不符合激励对象条件,由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的6,000
股限制性股票进行回购注销,回购价格为34.223元/股,回购资金合计为人民币
205,338.00元,均为公司自有资金。
    本次注销完成后,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票激
励对象调整为84名,已获授但尚未解除限售的股份数量由2,649,000股调整为
2,643,000股。
    本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的
公告》详见2022年7月21日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事、监事会及律师发表了意见, 详见2022年7月21日的信息披露
媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
    6.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    鉴于公司与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)合同到期,经协商一致,
同意公司变更会计师事务所,并同意聘任具备证券、期货业务资格的天职国际会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
    本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    《关于变更会计师事务所的公告》详见2022年7月21日的信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见,详见2022年7月21日的信息
披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
    7.审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于2022年8月5日召开2022年第二次临时股东大会。
    《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见2022年7月21日的信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。




                                            北方华创科技集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 7 月 21 日