证券代码：002371           证券简称：北方华创       公告编号：2022-054

                   北方华创科技集团股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。


    一、会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年8月5日14:30
    （2）网络投票时间：2022年8月5日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月5日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月5日9:15至
15:00期间的任意时间。
    2.召开地点：
    北方华创科技集团股份有限公司 4V15 会议室（北京市北京经济技术开发区
文昌大道 8 号）
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长赵晋荣先生
    本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共61人，代表股份298,266,397股，占公
司有表决权股份总数527,385,590股的56.5557%，其中，参加表决的中小投资者
共57人，代表股份25,874,821股，占公司有表决权股份总数527,385,590股的
4.9062%。具体如下：
    1.现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理人13人，代表股份228,543,649股，占
公司有表决权股份总数527,385,590股的43.3352％。
    其中，通过现场投票的中小股东11人，代表股份415,086股，占公司有表决
权股份总数527,385,590股的0.0787％。
    2.网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系
统和交易系统投票的股东48人，代表股份69,722,748股，占公司有表决权股份总
数527,385,590股的13.2204％。
    其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东46
人 ， 代 表 股 份 25,459,735 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 527,385,590 股 的
4.8275％。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。

    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案 1
以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
具体表决情况如下：

    1.审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
    表决结果：同意298,027,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；
反对77,139股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％；弃权162,024股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0543％。
    其中，中小股东表决结果：同意25,635,658股，占出席会议中小股东所持股
份的99.0757％；反对77,139股，占出席会议中小股东所持股份的0.2981％；弃
权162,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6262％。

    2.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意298,079,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9375％；
反对77,139股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％；弃权109,375股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0367％。
    其中，中小股东表决结果：同意25,688,307股，占出席会议中小股东所持股
份的99.2792％；反对77,139股，占出席会议中小股东所持股份的0.2981％；弃
权109,375股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4227％。

    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2.律师姓名：贺维先生、黄珏姝女士
    3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、
出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件
    1.北方华创科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议
    2.北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会之法律意见书
    特此公告。




                                          北方华创科技集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022 年 8 月 6 日