证券代码：002371             证券简称：北方华创         公告编号：2023-028


                   北方华创科技集团股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次
会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。2023 年 4 月 27 日下午如期
在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由
监事会主席王谨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    本次会议通过决议如下：

    1．审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2. 审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
     经对 2022 年年度报告全文及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审
核公司 2022 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    3. 审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    2022 年公司实现营业收入 1,468,811.20 万元，比上年度增加 51.68%；归属
于上市公司股东的净利润 235,272.67 万元，比上年度增加 118.37%。经营活动产
生的现金流量净额-72,793.90 万元，比上年度净流量增加 4,892.01 万元；投资活
动产生的现金流量净额-142,274.23 万元，比上年度净流量减少 97,604.03 万元；
筹资活动产生的现金流量净额 334,457.64 万元，比上年度净流量减少 433,561.79
万元。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总计 4,255,139.88 万元，比上年度增长
37.02%；负债总计 2,256,749.36 万元，比上年度增长 62.87%；股东权益合计
1,998,390.53 万元，比上年度增长 16.18%；归属于母公司所有者权益合计
1,974,606.32 万元，比上年度增加 16.20%。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    4. 审议通过了《2022 年度利润分配及公积金转增股本预案》
    2022 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 529,560,089 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 4.45 元（含税），预计派发现金红利总额为
235,654,239.61 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利
润的 10.02%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金
转增股本。若在公司 2022 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配
方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。
    独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    5. 审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》、天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告，详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    6. 审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制
度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经
营管理中得到了有效执行，起到了较好的内部控制和风险防范作用。公司 2022
年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制的现状。
    《2022 年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见及会计师事务
所出具的 2022 年度《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    7. 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    8. 审议通过了《2023 年第一季度报告》
    监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了审核，一致认为公司董事会编制
和审核 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




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                                                         监事会
                                                   2023 年 4 月 29 日