证券代码：002372         证券简称：伟星新材          公告编号：2017-023




                   浙江伟星新型建材股份有限公司
          第四届监事会第四次（临时）会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容

的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    公司第四届监事会第四次（临时）会议的通知于 2017 年 6 月 3 日以专人送达或电子邮

件等方式发出，并于 2017 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事

3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传

真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃

权的表决结果审议通过了《关于第二期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

    并对本次可解锁的激励对象名单及解锁条件等情况进行了审核，发表意见如下：

    公司 57 名激励对象主体资格合法有效，满足公司第二期股权激励计划设定的第一个解

锁期的解锁条件，同意按照有关规定办理 57 名激励对象第一个解锁期的相关解锁事宜。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第四次（临时）会议决议。

    特此公告。




                                          浙江伟星新型建材股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                  2017 年 6 月 8 日