证券代码：002372          证券简称：伟星新材         公告编号：2019-022



                    浙江伟星新型建材股份有限公司

                 第四届董事会第十七次会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容

的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第四届董事会第十七次会议的通知于2019年7月26日以专人送达或电子邮件等方

式发出，并于2019年8月6日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，

实际亲自出席董事7人，公司董事章卡鹏先生、徐有智先生因工作出差在外，委托董事金红

阳先生、冯济府先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长金红阳先生主持，监事、

部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的

议案》。

    具体内容详见公司于2019年8月8日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年度报

告》及其摘要。

    《公司2019年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年

度报告摘要刊登于2019年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券

日报》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

    2、公司独立董事有关意见。


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特此公告。




                 浙江伟星新型建材股份有限公司

                          董 事   会

                       2019 年 8 月 8 日




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