证券代码：002372         证券简称：伟星新材        公告编号：2020-004



                   浙江伟星新型建材股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容

的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    公司第五届监事会第一次会议的通知于 2019 年 12 月 31 日以公告方式发出，并于 2020

年 1 月 15 日在临海市临海大道 1 号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出

席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。经参会监事推选，会议由公司监事陈国贵先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，会议以记名投票表决的方式，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

的表决结果审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

    会议选举陈国贵先生担任公司第五届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通

过之日起。陈国贵先生的主要简历附后。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                                  浙江伟星新型建材股份有限公司

                                                            监   事 会

                                                           2020年1月16日




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附：

                              陈国贵先生近五年主要简历



       陈国贵先生：中国国籍，1959 年 6 月出生，植物病理学硕士研究生，高级工程师，具

有丰富的科研工作经验；曾任浙江伟星实业发展股份有限公司总工程师，现任公司监事会主

席、伟星集团有限公司总工程师。未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制

人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不

得担任公司监事的情形。




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