浙江伟星新型建材股份有限公司
                      独立董事 2019 年度述职报告


各位股东及股东代表：
       作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度要求，勤勉、独立地履行职
责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度
的履职情况汇报如下：
       一、出席公司会议情况
       1、出席董事会及投票情况
       2019 年度，公司共召开六次董事会会议，本人均亲自参加，不存在缺席或
委托其他独立董事代为出席的情形。经独立审慎判断，2019 年本人对提交董事
会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
       2、参加股东大会情况
       2019 年度，公司共召开一次股东大会会议，本人列席参加，并在会上作了
2018 年度述职报告。
       二、发表独立意见的情况
                                                                            发表意见
序号       时间                               事   项
                                                                              类型
 1                   关于公司 2018 年度利润分配预案的意见                    同意

 2                   对公司 2018 年度关联方资金往来、对外担保情况的意见      同意

 3                   对公司 2018 年度内部控制评价报告的意见                  同意

 4       2019.3.28   对公司聘任 2019 年度审计机构事项的意见                  同意
                     对公司 2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较
 5                                                                           同意
                     大差异的意见
 6                   对公司 2019 年度日常关联交易事项的意见                  同意

 7                   对调整董事、监事、高级管理人员薪酬方案的意见            同意
                     关于公司第二期股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的
 8       2019.6.18                                                           同意
                     独立意见
 9       2019.8.6    关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见          同意


                                          1
10                  关于关联交易事项的独立意见                      同意
       2019.12.30
11                  关于董事会换届选举的独立意见                    同意

     三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
     1、密切关注经营动态，审慎履职。本人积极利用参观、交流，特别是参加
公司会议的机会深入了解公司的经营情况，并结合区域经济特点以及自身的研究
成果，对公司发展规划、管理运营等方面提出专业意见，促进公司的规范运营与
科学管理。报告期，本人对董事会各项议案认真审阅、独立判断，并对公司利润
分配、股权激励、关联交易、董监高薪酬调整、对外担保、董事会换届选举等事
项审慎发表独立意见，切实维护广大股东尤其是中小股东的合法权益。
     2、积极关注公司的信息披露工作。本人严格按照《上市公司信息披露管理
办法》等制度要求，认真核查公司信息披露事务管理制度的建设和执行情况；同
时，密切关注巨潮资讯网、公司网站、互动易等平台，督促公司真实、准确、完
整、及时地履行信息披露义务，年内公司信披工作再次获得深交所考评“A”级。
     3、不断学习，提升履职能力。本人一直非常注重监管部门出台的各项法律
法规的学习，有效掌握履职所需相关知识。2019 年度，本人还积极参加了监管
部门组织的独立董事后续培训，再次系统学习了相关法规、制度与案例，进一步
提升了自身的履职能力。
     四、其他方面工作
     1、各专门委员会履职情况
     作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人在 2019 年度共主持召开了 2 次会
议，审议了《公司董事会薪酬与考核委员会 2018 年度工作报告》、《公司高级
管理人员 2018 年度绩效评定方案》、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的议案》和《关于公司第二期股权激励计划第三个解锁期解锁条件及资格
的核查情况》等议案。会议总结分析了薪酬与考核委员会 2018 年度运作情况；
对公司高管人员 2018 年度绩效进行综合评定，形成了奖励分配方案；并对公司
董事、监事及高管人员的薪酬进行了调整；同时对公司第二期股权激励计划第三
个解锁期解锁条件及资格进行了核查，并形成相关决议和方案提交公司董事会审
议或备查。
     作为提名委员会成员，本人在 2019 年参加了 2 次会议。会议审议了《公司

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董事会提名委员会 2018 年度工作报告》和《关于提名董事候选人的议案》，总
结分析了提名委员会 2018 年度履职情况及对新一届的董事候选人进行提名。
    作为战略委员会成员，本人在 2019 年参加了 1 次会议。会议审议了《公司
董事会战略委员会 2018 年度工作报告》，总结分析了战略委员会 2018 年度履职
情况。
    2、2019 年度，本人没有提议召开董事会，没有提议解聘会计师事务所的情
况，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    五、对公司发展的建议
    本人非常认同公司长期可持续发展的核心价值观，在塑料管道这个充分竞争
的领域，特别是在 2020 年新冠肺炎疫情的持续影响下，公司要保持长期稳健的
发展态势，不仅要做好产业资源的优化与管理，更要做好人力资源的激励与管理。
为此，本人向公司提出以下两点建议：1、加速推进“+互联网”战略的实施，一
方面通过流程再造与技术提升，强化智造优势；另一方面，充分利用大数据与系
统平台，提高互联网经营与管理的能力，提升经营效率与效用；2、进一步完善
激励机制，在总结前两期股权激励经验的基础上，适时推出新一期的股权激励计
划，有效调动各级员工的积极性，激发其创造性，从而推动公司攻坚克难，实现
逆势发展。
    最后，衷心感谢公司董事会、管理层和相关工作人员对本人履职的配合和支
持。希望新的一年伟星新材实现新的发展、新的突破，长期保持稳健发展。




                                                       独立董事：罗文花
                                                       2020 年 4 月 15 日




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