证券代码：002372          证券简称：伟星新材          公告编号：2020-025



                   浙江伟星新型建材股份有限公司
           第五届监事会第五次（临时）会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    公司第五届监事会第五次（临时）会议的通知于 2020 年 9 月 19 日以专人送达或电子邮

件等方式发出，并于 2020 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事

3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传

真送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司第三期股权激

励计划（草案）》及其摘要，并发表如下核查意见：

    经审核，监事会认为《公司第三期股权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）

及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、

法规及规范性文件的规定；公司具备实施股权激励计划的主体资格；全体激励对象任职资格

均符合《公司法》、《公司章程》的有关要求，不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象

的情形，激励对象名单与本激励计划规定的激励对象范围相符，主体资格合法、有效。本激

励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    公司将在股东大会召开前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓

名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本激励

计划前 3-5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司第三期股权激

励计划实施考核管理办法》。

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三、备查文件

公司第五届监事会第五次（临时）会议决议。



特此公告。




                                           浙江伟星新型建材股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                 2020 年 9 月 23 日




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