证券代码：002372          证券简称：伟星新材        公告编号：2020-030



                     浙江伟星新型建材股份有限公司

               独立董事公开征集委托投票权报告书


    浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容

的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：根椐中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股

权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事郑丽君女士受

其他独立董事的委托作为征集人，就公司于 2020 年 10 月 15 日召开的 2020 年第二次临时

股东大会的所有提案向公司全体股东征集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性

和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚

假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人郑丽君作为征集人，按照《管理办法》的有关规定以及其他独立董事的委托，就

公司 2020 年第二次临时股东大会的所有提案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书，

保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性

承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体上发布。

本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，而且本次征集委托投票权已

获得公司其他独立董事同意。本次征集委托投票权的主体资格以及本报告书的履行符合法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    1、公司基本情况

    公司名称：浙江伟星新型建材股份有限公司

    证券简称：伟星新材

    证券代码：002372


                                         1
    公司法定代表人：金红阳

    公司董事会秘书：谭梅

    公司联系地址：浙江省临海市江石西路 688 号；邮政编码：317000

    公司联系电话：0576-85225086

    公司联系传真：0576-85305080

    公司电子邮箱：wxxc@vasen.com

    公司网址：www.vasen.com

    2、征集事项

    由征集人就公司 2020 年第二次临时股东大会的所有提案向公司股东征集委托投票权。

具体提案为：《公司第三期股权激励计划（草案）》及其摘要、《公司第三期股权激励计划实

施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股权激励计划相关事宜的议

案》、《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。

    3、本征集委托投票权报告书签署日期为 2020 年 9 月 22 日。

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的具体情况详见公司于 2020 年 9 月 23 日刊载在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公

司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    四、征集人基本情况

    1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会审计委员会主任委员郑丽君女

士，其基本情况如下：

    郑丽君女士：1963 年 2 月生，本科，高级会计师，具有三十多年的财务核算和决策管

理经验。曾任浙江台运集团有限公司财务总监，现任公司独立董事、浙江台运集团有限公

司总会计师。

    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或

仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司

独立董事，与公司其他董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间不存在任何利害关系。

    4、征集人不是公司第三期股权激励计划的激励对象，与本次征集事项之间不存在任

何利益关系。

    五、征集人对征集事项的意见

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    征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2020 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第五

次（临时）会议，对《公司第三期股权激励计划（草案）》及其摘要、《公司第三期股权激

励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股权激励计划相

关事宜的议案》、《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》等全部议案均投了

同意票；同时发表了同意公司实施第三期股权激励计划等的独立意见。

    征集人可以接受不认同其投票意向的股东的委托。

    六、征集方案

    征集人依据相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集

委托投票权方案，具体内容如下：

    1、征集对象：于 2020 年 10 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册并办理了出席本次股东大会登记手续的公司股东。

    2、征集时间：2020 年 10 月 13 日（8:30-11:00， 14:00-16:30）。

    3、征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

    4、征集程序

    （1）按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下

简称“授权委托书”）。

    （2）向征集人委托的公司证券部提交股东本人签署的授权委托书及其他相关文件；本

次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件。

    ①委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复

印件、证券账户卡或其它持股凭证复印件和授权委托书原件，所有文件应加盖股东单位公

章。

    ②委托投票股东为自然人股东的，应提交股东本人有效身份证复印件、证券账户卡复

印件和授权委托书原件，所有文件由股东本人签字。

    ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证

书连同授权委托书原件一并提交。

    （3）委托投票股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委

托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采

取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人：

    收件人：浙江伟星新型建材股份有限公司证券部


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    联系地址：浙江省临海市江石西路 688 号

    邮政编码：317000

    联系电话：0576-85225086

    联系传真：0576-85305080

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显

著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

    （4）由公司 2020 年第二次临时股东大会的律师事务所见证律师对委托投票股东提交

的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

有效的授权委托应当全部满足下述条件：

    ①已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    ②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    ③股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相

关文件完整、有效；

    ④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最

后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；

无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方

式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

    6、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

    7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

    （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书

面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

    （2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场

会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对

征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征

集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。

    （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、

弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

                                                           征集人：郑丽君

                                                           2020 年 9 月 22 日

                                        4
 附件：

                       浙江伟星新型建材股份有限公司
                       独立董事征集投票权授权委托书


       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集

 投票权制作并公告的《浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告

 书》、《浙江伟星新型建材股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》及其

 他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议登记时间截止之前，

 本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托

 书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事郑

 丽君女士作为本人/本公司的代理人出席浙江伟星新型建材股份有限公司 2020 年第二次临

 时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

                                                      该列打           表决意见
提案
                          提案名称                  勾的栏目
编码
                                                    可以投票   同意      反对          弃权

100    总议案: 所有提案                                √

1.00   《公司第三期股权激励计划（草案）》其及摘要      √

2.00 《公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》        √
      《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股
3.00                                                   √
      权激励计划相关事宜的议案》
      《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的
4.00                                                   √
      议案》
  注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏填上对应股数；
      2、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则分议案重复投票无效。




 委托人姓名或名称（签章）：                         委托人身份证或营业执照号码：


 委托人持股数：                                     委托人股东账号：


 委托有效期限：                                     委托书签发日期：     年       月      日



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