证券代码：002372          证券简称：伟星新材          公告编号：2020-034



                    浙江伟星新型建材股份有限公司

            第五届董事会第六次（临时）会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第五届董事会第六次（临时）会议的通知于2020年10月24日以专人送达或电子邮

件等方式发出，并于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9

名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真

送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年第三季度

报告》。

    《公司2020年第三季度报告》正文刊登于2020年10月29日的《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》和《证券日报》。《公司2020年第三季度报告》全文及正文登载于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续为全资子公

司上海伟星新型建材有限公司提供担保的议案》。

    公司同意上海伟星新型建材有限公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请最高

限额为8,000万元的综合授信业务，并同意为该项综合授信业务提供连带责任保证担保。对

此，公司独立董事发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2020年10月29日刊载在《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《公司关于为全资子公司提供担保的公告》等相关公告。

    三、备查文件


                                           1
1、公司第五届董事会第六次（临时）会议决议；

2、独立董事有关意见。

特此公告。




                                              浙江伟星新型建材股份有限公司

                                                      董   事 会

                                                   2020 年 10 月 29 日




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