证券代码：002372          证券简称：伟星新材          公告编号：2020-042



                     浙江伟星新型建材股份有限公司
           第五届监事会第七次（临时）会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    公司第五届监事会第七次（临时）会议的通知于 2020 年 11 月 27 日以专人送达或电子

邮件等方式发出，并于 2020 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的

监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人

或传真送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃

权的表决结果审议通过了《关于第三期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议案》，并

发表如下核查意见：

    董事会确定 2020 年 11 月 30 日为第三期股权激励计划（以下简称“本激励计划”）限制

性股票的授予日，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》（以下简称“《业务办理指南第

9 号》”）和本激励计划等有关规定；公司本次授予限制性股票的激励对象名单与股东大会批

准的本激励计划的激励对象名单相符，全体激励对象符合《管理办法》、《业务办理指南第 9

号》和本激励计划等规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有

效。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划授予条件已成就。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第七次（临时）会议决议。



    特此公告。

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    浙江伟星新型建材股份有限公司

              监 事 会

          2020 年 12 月 2 日




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