浙江伟星新型建材股份有限公司
                       独立董事 2020 年度述职报告


 各位股东及股东代表：
       作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度要求，独立、勤勉履行职责，
 切实维护公司及全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2020 年
 度的履职情况汇报如下：
       一、出席公司会议情况
       1、出席董事会及投票情况
       2020 年度，公司共召开八次董事会会议，其中两次为现场会议，五次为通
 讯表决会议，一次为现场与通讯表决相结合的会议，本人均亲自参加，不存在缺
 席或委托其他独立董事代为出席的情形；经认真审阅、独立判断，本人对提交董
 事会审议的所有议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
       2、参加股东大会情况
       2020 年度，公司共召开一次年度股东大会会议和两次临时股东大会会议，
 三次会议本人均列席参加。
       二、发表独立意见和对公司建议的情况
       1、发表独立意见的情况
                                                                         发表意
序号      时间                                事   项
                                                                         见类型
 1      2020.1.15   关于董事会聘任高级管理人员的独立意见                  同意

 2                  关于公司 2019 年度利润分配预案的意见                  同意

 3                  对公司 2019 年度关联方资金往来、对外担保情况的意见    同意

 4      2020.4.15   对公司 2019 年度内部控制评价报告的意见                同意

 5                  对公司聘任 2020 年度审计机构事项的意见                同意

 6                  对公司 2020 年度日常关联交易事项的意见                同意

 7      2020.8.10   关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见        同意

 8      2020.9.22   对公司实施第三期股权激励计划的意见                    同意


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9                   对公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的意见             同意

10     2020.10.28   关于为全资子公司上海伟星新型建材有限公司担保的独立意见   同意

11     2020.11.30   关于第三期股权激励计划限制性股票授予相关事项的意见       同意

     2、对公司建议的情况
     本人持续关注宏观经济发展趋势和公司的整体运营情况，结合自身的工作经
验，在内部控制、信息披露等方面对公司提出了个人的建议和意见，公司予以采
纳并落实。
       三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
     1、重点关注公司的信息披露工作。报告期，本人持续关注巨潮资讯网、互
动易、公司官网和官微等平台，督促公司按时按质做好信息披露工作，公平公正
对待所有股东。同时，根据证监会《上市公司信息披露管理办法》、深交所《上
市公司规范运作指引》和公司《信息披露事务管理制度》等要求，认真核查公司
信息披露事务管理制度的建设和执行情况。报告期，公司再次被深交所评为“A”
级。
     2、切实履行独立董事职责，发挥监督职能。本人积极参加董事会和各专门
委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，作出独立判断，审慎地行使表
决权。报告期，本人对公司聘任高管、股权激励、对外投资、关联交易、对外担
保、内部控制等制度的建设和执行情况、董事会和股东大会决议的执行情况等进
行重点检查，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
     3、加强学习，提高履职能力。本人密切关注资本市场的变化，认真学习最
新的《证券法》、深交所《股票上市规则》等法律法规；认真查阅《证券市场简
报》、《伟星新材》等公司内刊，加强对宏观经济环境、行业状况和公司经营情况
的了解，不断提升自身履职能力。
       四、其他方面工作
     1、任职董事会专门委员会的工作情况
     （1）董事会提名委员会工作情况。本人作为董事会提名委员会主任委员，
在 2020 年度共主持召开了一次会议，对《公司董事会提名委员会 2019 年度工作
报告议案》进行审议，会上，就提名委员会 2019 年度工作情况进行总结和分析，
并对 2020 年重点工作做了计划和安排。


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    （2）董事会审计委员会工作情况。作为董事会审计委员会委员，本人在 2020
年度共参与了五次会议，审议了《公司 2019 年度内部审计工作报告》、《公司 2019
年度内部控制评价报告》、《关于天健会计师事务所 2019 年度从事公司审计工作
的总结报告》、《公司董事会审计委员会 2019 年度工作报告》等议案，每季度认
真审议审计部提交的内部审计报告，及时了解公司运营情况，并对公司内控制度
的执行情况进行监督。
    2、参与年度审计和年报编制相关工作。在年报编制前，本人积极参与商议
年报审计的工作安排。在年审会计师进场后，持续关注审计进程，就发现的相关
问题及时进行沟通，并通过听取公司管理层对年度经营情况、财务状况、重大事
项进展等情况的汇报，对公司经营情况有了进一步深入了解。
    3、2020 年度本人没有提议召开董事会情况，没有解聘会计师事务所的情况，
也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    最后，衷心感谢公司董事会、管理层和相关工作人员在 2020 年对本人履职
的配合和支持。




                                                         独立董事：祝卸和
                                                          2021 年 4 月 15 日




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