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公司公告

伟星新材:董事会决议公告2021-10-28  

                              证券代码:002372        证券简称:伟星新材         公告编号:2021-034



                   浙江伟星新型建材股份有限公司

           第五届董事会第十二次(临时)会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第五届董事会第十二次(临时)会议的通知于2021年10月23日以专人送达或电子

邮件等方式发出,并于2021年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际

出席董事9人。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达等方式审议

表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度

报告》。

    具体内容详见公司于2021年10月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2021年第三季度报告》。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟收购Fast Flow

Limited 100%股权的议案》。

    为了有效提升公司系统集成设计与服务能力,进一步增强公司核心竞争力,强化竞争

优势,做强做大给排水业务,同时加快国际化战略布局,公司决定通过全资子公司VASEN

(SINGAPORE )PTE. LTD.以自有资金1,700万新加坡币收购Fast Flow Limited 100%的股权。

对此,独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年10月28日刊载在《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《公司关于拟收购Fast Flow Limited 100%股权的公告》。

    三、备查文件


                                        1
1、公司第五届董事会第十二次(临时)会议决议;

2、独立董事相关意见。

特此公告。




                                           浙江伟星新型建材股份有限公司

                                                    董 事   会

                                                2021 年 10 月 28 日




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