证券代码：002372          证券简称：伟星新材        公告编号：2021-037



                   浙江伟星新型建材股份有限公司

          第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第五届董事会第十三次（临时）会议的通知于2021年12月17日以专人送达或电子

邮件等方式发出，并于2021年12月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际

出席董事9人。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人送达或传真等方式审议

表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以8票同意、0票反对、0票弃权

的表决结果审议通过了《关于第三期股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议

案》。关联董事金红阳先生回避表决。

    经核查，公司第三期股权激励计划第一个限售期的解除限售条件成就，可以按照相关

规定为143名激励对象合计持有的570万股限制性股票办理解除限售手续。对此，公司董事

会薪酬与考核委员会、独立董事分别发表了明确同意意见，北京市博金律师事务所出具了

法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公

司于2021年12月22日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于第三期股权激励计划第一个限售期解除限售条

件成就的公告》。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议等。

    特此公告。




                                         1
    浙江伟星新型建材股份有限公司

             董 事 会

         2021 年 12 月 22 日




2