证券代码：002372         证券简称：伟星新材        公告编号：2022-005



                   浙江伟星新型建材股份有限公司
                 第五届监事会第十三次会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”)及监事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    公司第五届监事会第十三次会议的通知于 2022 年 3 月 18 日以专人送达或电子邮件等方

式发出，并于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和视频通讯相结合的方式召开。会议应

出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，其中，监事会主席陈国贵先生、监事方赛健先生以

视频通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召集、召开和

表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务决

算方案》。

    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分

配预案》。

    3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度内部控

制评价报告》，并发表如下审核意见：

    根据相关法律法规的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项

制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地

反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度监事

会工作报告》。

    该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司 2021 年度股东大

会审议。


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    5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度报告》

及其摘要，并发表如下审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规

和监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

    6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2022年度审

计机构的议案》，并发表如下审核意见：

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家资深的审计机构，其审计团队执业经验丰富，

具备较高的专业水平和综合素养，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和

经营成果，同意继续聘任其担任公司2022年度的审计机构。

    7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关

联交易的议案》，并发表如下审核意见：

    公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司及其子公司预计 2022 年度发生的接受劳务、

房屋租赁、零星购销等系正常的经营业务。交易双方遵循了公平、公正的原则，交易价格公

允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回

避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



    三、备查文件

    公司第五届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。




                                                浙江伟星新型建材股份有限公司

                                                          监   事 会

                                                         2022年3月31日




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