北京云嘉律师事务所
关于
浙江伟星新型建材股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
之
法律意见书
北 京云嘉律师事务所
Tel: 010-65501101
北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 17 层 1701
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北京云嘉律师事务所
关于浙江伟星新型建材股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会之法律意见书
致: 浙江伟星新型建材股份有限公司
北京云嘉律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2023 年第
一次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《浙
江伟星新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对贵公
司 2023 年第一次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与
本次股东大会有关的文件。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公
告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相
关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集
本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2022 年 12 月 22 日在巨潮资讯网公告了《浙江伟星新型建
材股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下称“会议通
知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加
会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》《股东大会规则》等有
关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2023 年 1 月 6 日（星期五）下午 14:30 在浙江省临海市临
海大道 1 号华侨大酒店二楼会议厅召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络
投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2023 年 1
月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：
1、公司的部分股东或股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次股东大会现场会议的股东共 18 人，代表股份 1,060,289,915 股，占
上市公司有表决权股份总数的 66.5964％。
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行投票的股东共 40 人，代表股份 204,602,978 股，占上市公司有表
决权股份总数的 12.8510％。
经本所律师见证，上述与会人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方
式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的
程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
此次股东大会审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 1,264,892,893 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 239,281,246 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之
二以上审议通过。
2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
（1）会议以累积投票方式分项选举非独立董事候选人金红阳先生、章卡鹏
先生、张三云先生、冯济府先生、施国军先生、谭梅女士担任公司第六届董事会
非独立董事。具体表决情况如下：
①选举金红阳先生担任公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 1,259,032,496 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 99.5367%；其中，获得中小股东选举票数为 233,420,849 股，占出
席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5508%。
表决结果为当选。
②选举章卡鹏先生担任公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 1,261,473,787 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 99.7297%；其中，获得中小股东选举票数为 235,862,140 股，占出
席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5711%。
表决结果为当选。
③选举张三云先生担任公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 1,261,475,632 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 99.7298%；其中，获得中小股东选举票数为 235,863,985 股，占出
席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5719%。
表决结果为当选。
④选举冯济府先生担任公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 1,260,616,787 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 99.6619%；其中，获得中小股东选举票数为 235,005,140 股，占出
席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2129%。
表决结果为当选。
⑤选举施国军先生担任公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 1,261,731,185 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 99.7500%；其中，获得中小股东选举票数为 236,119,538 股，占出
席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6787%。
表决结果为当选。
⑥选举谭梅女士担任公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 1,262,355,285 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 99.7994%；其中，获得中小股东选举票数为 236,743,638 股，占出
席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9395%。
表决结果为当选。
2、会议以累积投票方式分项选举独立董事候选人宋义虎先生、郑丽君女士、
祝卸和先生担任公司第六届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性业经深
圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
①选举宋义虎先生担任公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数为 1,261,874,851 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 99.7614%；其中，获得中小股东选举票数为 236,263,204 股，占出
席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7387%。
表决结果为当选。
②选举郑丽君女士担任公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数为 1,262,402,185 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 99.8031%；其中，获得中小股东选举票数为 236,790,538 股，占出
席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9591%。
表决结果为当选。
③选举祝卸和先生担任公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数为 1,261,351,855 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 99.7201%；其中，获得中小股东选举票数为 235,740,208 股，占出
席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5201%。
表决结果为当选。
以上九名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次股东大会审议
通过之日起。
3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式分项选举监事候选人陈国贵先生、方赛健先生担任公司
第六届监事会股东代表监事。具体表决情况如下：
①选举陈国贵先生担任公司第六届监事会监事
表决结果：获得选举票数为 1,259,858,794 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 99.6020%；其中，获得中小股东选举票数为 234,247,147 股，占出
席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8962%。
表决结果为当选。
②选举方赛健先生担任公司第六届监事会监事
表决结果：获得选举票数为 1,262,460,691 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 99.8077%；其中，获得中小股东选举票数为 236,849,044 股，占出
席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9835%。
表决结果为当选。
以上两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王俊
先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。
五、结论意见
本所律师认为：浙江伟星新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的
资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京云嘉律师事务所关于浙江伟星新型建材股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
北京云嘉律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人
张亮 ： 李宇琦：
年 月 日 朱文会：
