证券代码：002374       证券简称：丽鹏股份          公告编号：2018-71




                          山东丽鹏股份有限公司
           关于第四届监事会第十五次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    2018 年 9 月 14 日下午 16 时，山东丽鹏股份有限公司第四届监事会第十五次会议在公
司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知已于 2018 年 9 月 10 日通过专人送达、电
子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。监事于善晓先生主持了本次会议，审议通过以下议案并形
成决议。
    一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    根据《公司法》等有关法律、法规及《上市公司章程指引》等有关规定的要求，选举
高远女士担任公司第四届监事会主席职务，任职自监事会审议通过之日起至第四届监事会
届满之日止。
    附高远女士简历
    特此公告。


                                          山东丽鹏股份有限公司
                                               监   事   会
                                            2018 年 9 月 15 日
附件：高远女士简历

    高远女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，硕士研究生学历。曾任
腾飞集团财务部助理副总裁，现任中锐控股集团和教育集团首席财务官，公司监事会主席。
    截至目前，高远女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。