证券代码：002374      证券简称：丽鹏股份         公告编号：2018-88




                            山东丽鹏股份有限公司
            关于第四届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    2018 年 12 月 17 日上午 9 时 30 分，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第四届董事会第十七次以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 12 月 15 日通过
专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实
际出席 9 人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长钱建蓉先生主持，审议通过以下议案并形成决议。
    一、审议通过了《关于成都海川制盖有限公司为重庆华宇园林有限公司提供担保的议
案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于成都海川
制盖有限公司为重庆华宇园林有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-90）。
    公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                            山东丽鹏股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2018 年 12 月 18 日