证券代码：002374      证券简称：丽鹏股份         公告编号：2018-89




                            山东丽鹏股份有限公司
            关于第四届监事会第十七次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    2018 年 12 月 17 日上午 10:30，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第十七次会议通过通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 12 月 15 日
通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席高远女士主持了本次会
议，审议通过以下议案并形成决议。
    1、审议通过了《关于成都海川制盖有限公司为重庆华宇园林有限公司提供担保的议
案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于成都海川
制盖有限公司为重庆华宇园林有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-90）。
    特此公告。




                                          山东丽鹏股份有限公司
                                               监   事   会
                                            2018 年 12 月 18 日