证券代码：002374                证券简称：丽鹏股份       公告编号：2018-90



                             山东丽鹏股份有限公司

            关于成都海川制盖有限公司为重庆华宇园林有限公司

                                    提供担保的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    成都海制盖有限公司（以下简称“成都海川”）与重庆华宇园林有限公司（以下简称“华
宇园林”）为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司。根据
华宇园林的需要，成都海川盖为华宇园林提供不超过 5,500 万元的担保。

    本次担保经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，无
需经公司股东大会审议批准。
    二、担保人基本情况
    成都海川制盖有限公司
    法定代表人：罗田
    成立时间：2002 年 9 月 24 日
    注册资本：3000 万元
    统一社会信用代码：91510131743600453A
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷（印刷经营许可证至 2018 年 04 月
17 日止）、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电
子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进口（法律、行政法规禁止的项目除外；法
律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

    三、被担保人基本情况
    重庆华宇园林有限公司
    法定代表人：汤于
    成立时间：2001 年 6 月 15 日
    注册资本：壹拾亿元整
    统一社会信用代码：91500105709392777A
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包
叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租
赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，
取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。[依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

    截止 2018 年 9 月 30 日，上述被担保人主要财务数据如下：
                                                                      单位：万元
         被担保人               总资产        净资产     营业收入      净利润
   重庆华宇园林有限公司       461,428.38   191,057.13   52,679.83     4,240.62
    四、累计对外担保的数量和逾期担保情况
    截至 2018 年 12 月 17 日，公司为子公司担保余额为 86,000 万元，占最近一期经审计净
资产比例的 26.79%，子公司为公司担保余额为 42,363 万元，占最近一期经审计净资产比例
的 13.20%。公司及子公司不存在未披露的对外担保，不存在逾期担保。
    五、公司董事会意见
    上述担保人及被担保人均为公司的全资子公司，公司经营稳定，资信状况良好，担保风
险可控。成都海川为华宇园林提供担保不会损害公司及子公司的利益。
    六、公司监事会意见
    本次担保系公司的全资子公司之间担保行为，未与证监发【2005】120 号《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。
    七、独立董事意见
    根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行
为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司子公司
成都海川制盖有限公司为公司子公司重庆华宇园林有限公司提供担保发表独立意见如下:
    本次担保系公司全资子公司之间的担保行为，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
    八、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议。
    2、第四届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
    董   事   会
2018 年 12 月 18 日