证券代码：002374       证券简称：中锐股份         公告编号：2021-047



                山东中锐产业发展股份有限公司
            关于全资子公司签订《协议书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、交易概述

    （一）2015 年 9 月, 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）

全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”或“乙方”）与湖南

省铁工建设集团有限公司（以下简称“湖南铁工”或“甲方”）签订了《投资建

设管理协议》。协议约定：“由乙方负责融资、投入资金，并参与项目管理，甲

方负责项目工程建设并移交给发包方。根据本项目建设实际资金需要，乙方保证

投入的金额不得低于 5,000 万元”。2015 年 9 月-11 月，华宇园林按《投资建设

管理协议》约定支付 5,000 万元至“湖南铁工”的“湖南 G106 大瑶镇公路(大瑶

镇西环线道路)工程”项目专用账户中。2016 年 12 月至 2018 年 4 月，项目部已

按规定偿还项目资金 2,400 万元,剩余 2,600 万元尚未偿还。

    本项目因业主资金不到位等多种原因，造成甲方本项目亏损,出现经营困难，

甲方一直无法按《投资建设管理协议》支付乙方投资回报及工程管理费。为尽快

化解债务,经各方友好协商，华宇园林与湖南铁工、张文全(以下简称“丙方”)

签订《协议书》（以下简称“本协议”）。

    （二）审议程序

    公司于 2021 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0

票弃权、0 票反对审议通过了《关于全资子公司签订<协议书>的议案》，同意华

宇园林与湖南铁工、张文全就湖南 G106 大瑶镇公路(大瑶镇西环线道路)工程项

                                   1/3
目签订《协议书》。

    独立董事发表了同意的独立意见，独立董事认为：该协议有利于加快公司应

收账款回收，改善公司现金流状况，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同

意华宇园林与湖南铁工、张文全就湖南 G106 大瑶镇公路(大瑶镇西环线道路)工

程项目签订《协议书》。

    该事项不构成关联交易，但需提交股东大会审议。

    二、交易对方的基本情况

    1、湖南省铁工建设集团有限公司

    法定代表人：林朝蓬

    统一社会信用代码：91430000183771317G

    注册资本：36,060 万元人民币

    注册地址：长沙市雨花区人民东路 38 号东一时区五楼

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    控股股东/实际控制人：邓尚平

    经营范围：在本企业《建筑业企业资质证书》核定的范围内承包工程；工程

机械设备租赁；交通设施保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

    2、张文全

    身份证号码：512223********3652

    住址：重庆市忠县******

    上述交易对方与公司不存在关联关系。

    三、协议书主要内容

    1、丙方代甲方分批次向乙方偿还本金 2,600 万元。如丙方在约定期限内代

甲方向乙方足额偿还了本金 2,600 万元，则乙方同意免除甲方欠乙方的投资回

报、工程管理费和违约金等其它费用；否则，甲、乙方之间的债权债务仍按双方

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《投资建设管理协议》约定执行。

    2、甲方和丙方因本协议项下的代偿行为所产生的权利义务，以及甲方或丙

方与债权有关联的任何第三方所产生的权利义务，均由其另行解决，与乙方无关，

丙方在任何时候均不得通过任何方式就本协议项下的代偿行为向乙方主张任何

权利。

    3、本协议经三方盖章后生效。

    四、对上市公司的影响

    本次签署的关于免除交易对方应付的投资回报、工程管理费的约定减少公司

2020 年度损益约 2,400 万元，但能加快公司应收款项回收，增加公司现金流，

符合公司及全体股东的利益。



    特此公告。



                                    山东中锐产业发展股份有限公司董事会

                                                        2021 年 5 月 7 日




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