证券代码：002374       证券简称：中锐股份         公告编号：2022-056



                山东中锐产业发展股份有限公司
              第五届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    2022 年 8 月 29 日上午 11：00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第五届监事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式

召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过电子邮件等方式送达给全体监事，

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了

以下议案：

    一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）刊登在公司选定信息

披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报告全文》详

见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管

                                   1/2
理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损

害股东利益的行为。《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真

实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

    具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》（公告编号：2022-054）。



    特此公告。



                                    山东中锐产业发展股份有限公司监事会

                                                      2022 年 8 月 31 日




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