证券代码：002374      证券简称：中锐股份        公告编号：2022-060



                山东中锐产业发展股份有限公司
         关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，现将

本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2022年第三次临时股东

大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年11月16日 15:00

    （2）网络投票时间：2022年11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为2022年11月16日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午

13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11

月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

                                   1 / 10
    6、股权登记日：2022年11月9日

    7、出席会议对象：

    （1）于 2022 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师。

    8、会议地点：苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼

    二、会议审议事项

    1、本次会议审议事项如下：

                         本次股东大会提案编码表
                                                                       备注

 提案编码                         提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                      可以投票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

累积投票提案   采用等额选举

    1.00       《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》        应选（6）人

    1.01       选举钱建蓉为第六届董事会非独立董事                      √

    1.02       选举贡明为第六届董事会非独立董事                        √

    1.03       选举朱亚辉为第六届董事会非独立董事                      √

    1.04       选举卞世军为第六届董事会非独立董事                      √

    1.05       选举孙伟厚为第六届董事会非独立董事                      √

    1.06       选举罗田为第六届董事会非独立董事                        √

    2.00       《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》          应选（3）人

    2.01       选举钱志昂为第六届董事会独立董事                        √

    2.02       选举朱永新为第六届董事会独立董事                        √

    2.03       选举刘胜军为第六届董事会独立董事                        √

    3.00       《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》    应选（2）人

                                   2 / 10
     3.01        选举田洪雷为第六届监事会非职工代表监事            √

     3.02        选举曹敏凌为第六届监事会非职工代表监事            √

非累积投票提案

     4.00        《关于修改<公司章程>的议案》                      √

     5.00        《关于修改<关联交易管理制度>的议案》              √

     6.00        《关于修改<对外担保管理制度>的议案》              √

     7.00        《关于修改<募集资金管理办法>的议案》              √

     2、披露情况

     上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议，第五届监事会第十八次会

议审议通过，详见公司于2022年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

     3、特别强调事项

     议案 1.00、2.00、3.00 均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董

事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，其中独立董事、非独立董事、非

职工代表监事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份

数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任

意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人

的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可

进行表决。

     议案 4.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 2/3 以上通过。

     议案 1.00、2.00、3.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将

对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

     三、会议登记事项

     （一）现场登记时间、地点

     1、登记时间：2022年11月10日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。


                                     3 / 10
    2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼。

    （二）会议登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持

本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印

件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持

本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书

办理登记手续；

    3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函

等方式进行登记，现场出席本次股东大会的股东请于2022年11月10日16时之前将

登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函

登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式

办理登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、其他事项

    1、会议联系方式

    会议联系人：朱拓     王小翠

    联系电话：021-22192955

    电子邮件：ir@chiway.com.cn

    地址：上海市长宁区金钟路767弄2号

    邮编：200335

    2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食

宿及交通费自理。

                                  4 / 10
六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东登记表。



                                  山东中锐产业发展股份有限公司董事会

                                                  2022 年 10 月 29 日




                            5 / 10
附件1：
                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    投票代码：362374；      投票简称：“中锐投票”。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                             填报
          对候选人A投X1票                              X1票

          对候选人B投X2票                              X2票

                ……                                   ……
                合计                       不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （１）选举6名非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥
有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
    （２）选举3名独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3人），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥
有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
    （3）选举2名非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2
人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以
将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

                                  6 / 10
其拥有的选举票数。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022年11月16日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～
15:00
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月16日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    7 / 10
    附件2：
                                     授权委托书

           兹委托            先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份

    有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开的2022年第三次临时股东

    大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。

    本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿

    代为行使表决权。
                                                                备注            表决意见
                                                              该列打钩
提案编码                      提案名称
                                                              的栏目可   同意    反对      弃权
                                                              以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
累积投票
           采用等额选举
  提案

  1.00     《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》                  应选（6）人

  1.01     选举钱建蓉为第六届董事会非独立董事                   √

  1.02     选举贡明为第六届董事会非独立董事                     √

  1.03     选举朱亚辉为第六届董事会非独立董事                   √

  1.04     选举卞世军为第六届董事会非独立董事                   √

  1.05     选举孙伟厚为第六届董事会非独立董事                   √

  1.06     选举罗田为第六届董事会非独立董事                     √

  2.00     《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》                    应选（3）人

  2.01     选举钱志昂为第六届董事会独立董事                     √

  2.02     选举朱永新为第六届董事会独立董事                     √

  2.03     选举刘胜军为第六届董事会独立董事                     √

  3.00     《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》              应选（2）人



                                           8 / 10
  3.01     选举田洪雷为第六届监事会非职工代表监事         √

  3.02     选举曹敏凌为第六届监事会非职工代表监事         √

非累积投
票提案

  4.00     《关于修改<公司章程>的议案》                   √

  5.00     《关于修改<关联交易管理制度>的议案》           √

  6.00     《关于修改<对外担保管理制度>的议案》           √

  7.00     《关于修改<募集资金管理办法>的议案》           √




    说明：

    1、请股东在非累积投票议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选

    无效；在累积投票议案中填写票数。

    2、单位委托须加盖单位公章；

    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




    委托人姓名或名称（签章）：                      受托人签名：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：              受托人身份证号：

    委托人股东账户：

    委托人持股数：                                  委托日期：     年   月   日




                                          9 / 10
    附件3：

                    山东中锐产业发展股份有限公司
                 2022 年第三次临时股东大会股东登记表


                                        身份证号码/营业
股东姓名或名称
                                         执照注册登记号
 股东帐户卡号                                 持股数量
   联系电话                                   联系地址
   电子邮箱                                   传真号码
 是否本人参会                                   备注


    股东签名或法人股东盖章：                             日期：


    参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。




                                    10 / 10