证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-011
山东中锐产业发展股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需
要，预计 2023 年度公司及下属子公司与公司关联方中锐控股集团有限公司（持
有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司 100%股权，以下简称“中锐集团”）
及其关联方、与公司关联方成都海通川科技发展有限公司（公司董事罗田先生的
关联公司，以下简称“成都海通川”）之间因采购原材料、销售产品、租赁、借
款等事项形成日常性关联交易。2023 年度日常关联交易预计额度如下：
1、预计 2023 年度公司及下属子公司与中锐集团及其关联方因销售产品、租
赁、接受服务等事项（借款除外）发生日常关联交易 1,400 万元。2022 年度日常
关联交易（借款除外）发生额为 901.93 万元。
2、预计 2023 年度中锐集团将继续为公司及下属子公司提供不超过 5 亿元借
款，年利率为 7%，公司无相应担保。在预计额度内可循环适用，借款有效期为股
东大会审议通过之日起 12 个月内。2022 年末借款的应付本息余额为 42,587.21
万元。
3、预计 2023 年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生
日常关联交易 500 万元。2022 年度日常关联交易发生额为 527.90 万元。
（二）审议程序
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公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事钱建蓉先生、贡明先生、罗田先生回避表决。独立董事就该事项发表了事
前认可及独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害
关系的关联人将回避表决。
（三）预计日常关联交易类别和金额
1、预计 2023 年度公司及下属子公司与中锐集团及其关联方因销售产品、租
赁、接受服务等事项（借款除外）发生日常关联交易 1,400 万元。2023 年初至 4
月 28 日关联交易实际发生总额为 119.88 万元。
2、预计 2023 年度中锐集团将继续为公司及下属子公司提供不超过 5 亿元借
款，年利率为 7%，公司无相应担保。在预计额度内可循环适用。截至 2023 年 4
月 28 日，上述借款应付本息余额为 41,153.26 万元。
3、预计 2023 年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生
日常关联交易 500 万元。2023 年初至 4 月 28 日关联交易发生额为 124.36 万元。
具体情况如下表：
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1、中锐集团及其关联方
单位：万元
截至 2023
合同签订
关联交易定 年 4 月 28 上年发生金
关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额或预
价原则 日已发生 额
计金额
金额
向关联人销售 中锐集团及 销售产品、提供劳
市场定价 500 39.83 256.51
商品/提供劳务 其关联方 务
接受关联人服 中锐集团及 信息化、租车、餐
市场定价 500 2.20 455.98
务 其关联方 饮、咨询等服务
中锐集团及
向关联人租赁 租赁房屋等 市场定价 400 77.84 189.44
其关联方
合计 1,400 119.88 901.93
截至 2023
合同签订
关联交易定 年 4 月 28 上年末应付
关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额或预
价原则 日应付本 本息余额
计金额
息余额
借款 根据公司融资
关联人向公司
中锐集团 （借款年利率为 成本及市场行 50,000 41,153.26 42,587.21
提供借款
7%） 情[注③]
注：①因中锐集团及其关联方与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全
部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联
人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
②本次关联交易预计包含公司及合并报表范围内子公司与上述关联方发生的交易。
③根据公司融资成本及市场行情，双方协商确认借款年利率为7%，该利率水平合理公允。
2、成都海通川科技发展有限公司
单位：万元
合同签订金 截至 2023 年 4
关联交易定 上年发生金
关联交易类别 关联人 关联交易内容 额或预计金 月 28 日已发生
价原则 额
额 金额
向关联人采购
成都海通川 采购原材料等 市场定价 500 124.36 527.90
原材料等
其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经
审计净资产 0.5%的具体情况如下：
单位：万元
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合同签 截至 2023
关联交易定价 订金额 年 4 月 28 上年末应付
关联交易类别 关联人 关联交易内容
原则 或预计 日应付本息 本息余额
金额 余额
借款 根据公司融资
关联人向公司提
中锐集团 （借款年利率为 成本及市场行 50,000 41,153.26 42,587.21
供借款
7%） 情
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、中锐集团及其关联方
金额单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易类 实际发生 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 关联交易内容 预计金额
别 金额 业务比例 金额差异 索引
（%） （%）
向关联人租 中锐集团及
房屋租赁 189.44 200.00 100.00 -5.28
赁 其关联方
详见注①
向关联人销 中锐集团及
销售商品 260.49 500.00 100.00 -47.90
售商品 其关联方
向关联人提 中锐集团及
建筑工程劳务 -3.98 0 100.00 偶发的未预
供劳务 其关联方
计事项金额
中锐集团及 餐饮、租车、 合计 452 万
36.23 0 7.95
其关联方 物管服务 元，占公司
向关联人采 中锐集团及 不适用 2021 年度净
咨询服务 257.96 0 56.57
购/接受服 其关联方 资产的
务 中锐集团及 0.22%，尚未
信息化服务 161.79 0 35.48
其关联方 达到董事会
小计 455.98 0 100.00 审议标准
合计 901.93 700.00 28.85
实际发生 实际发生
关联交易类 年末应付 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 关联交易内容 预计金额
别 本息余额 业务比例 金额差异 索引
（%） （%）
关联人向公
中锐集团 借款 42,587.21 50,000 100 -14.83 详见注①
司提供借款
1、受经济形势影响，公司向关联人销售商品的实际金额未达预计金
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
额；2、偶发的未预计的关联交易金额合计 452 万元，占公司 2021
预计存在较大差异的说明（如适用）
年度净资产的 0.22%，尚未达到董事会审议标准。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况
不适用
与预计存在较大差异的说明（如适用）
注：①公司分别于2022年4月27日、2022年5月21日披露了《关于2022年度日常关联交易
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预计的公告》、《第五届董事会第十四次会议决议公告》、《关于2021年年度股东大会决议
的公告》（公告编号：2022-023、2022-032、2022-033）。
②如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。
2、成都海通川科技发展有限公司
实际发生额 实际发生额
关联交易类 关联交易内 实际发生 预计金 披露日期及
关联人 占同类业务 与预计金额
别 容 金额 额 索引
比例（%） 差异（%）
向关联人销
成都海通川 销售商品 13.89 0 100 未进行预
售商品
计，未达到
向关联人采 不适用
成都海通川 采购原材料 514.02 0 100 董事会审议
购原材料
标准
合计 527.90
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
不适用
与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
不适用
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
单位：万元
①如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。
二、关联方的基本情况
（一）基本情况
1、中锐控股集团有限公司
住所：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 601、105 室
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：钱建蓉
注册资本：15000 万人民币
统一社会信用代码：91310000740697042M
主营业务：一般项目：教育产业投资，相关行业投资；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；物业管理；国内贸易代理；自有房屋租
赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：钱建蓉持有 80%股权，贡明持有 15%股权，田洪雷持有 2.5%股权，
茹雯燕持有 2.5%股权。实际控制人：钱建蓉
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，中锐集团资产总额为 181.91 亿元，所
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有者权益为 63.58 亿元，2022 年度营业收入为 50.51 亿元，净利润为 2.38 亿元。
2、成都海通川科技发展有限公司
住所：四川省成都市蒲江县鹤山街道工业北路 277 号
企业类型：四川省成都市蒲江县鹤山街道工业北路 277 号
法定代表人：罗伟嘉
注册资本：50 万人民币
统一社会信用代码：915101317464298076
主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；合
成材料销售；模具制造；数控机床销售；喷涂加工；新型金属功能材料销售；化
工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；专用化学
产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销
售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
主要股东：罗伟嘉持有 90%股权，汤梦妮持有 10%股权
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，成都海通川资产总额为 232.85 万元，
净资产为 213.69 万元，2022 年度营业收入为 634.12 万元，净利润为 31.24 万
元（未经审计）。
（二）关联关系说明
中锐集团持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司 100%股权，成都海
通川系公司董事罗田先生亲属控制的公司，均属于《深圳证券交易所股票上市规
则（2023 年修订）》规定的关联法人。
（三）履约能力说明
经核查，中锐集团资信良好，不属于失信被执行人，能按合同约定履行责任
和义务。成都海通川资信情况良好，不属于失信被执行人，能按合同约定履行责
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任和义务。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、销售商品定价原则：公司与中锐集团及其关联方之间的关联销售，是交
易各方通过市场竞争和综合比较的选择结果，交易价格依照同行业同类业务的市
场定价规则确定。
2、关联租赁定价原则：公司向关联方中锐集团及其关联方租赁房屋定价系
参照其周边租赁房产的市场价格确定，且处于周边办公楼租赁价格正常区间内。
3、关联人向公司提供借款定价原则：根据公司融资成本及市场行情，双方
协商确认借款年利率为 7%，该利率水平合理公允，且公司无相应担保，不存在损
害公司及股东利益的情形。
4、接受信息化、租车、餐饮、咨询等服务定价原则：公司接受中锐集团及
其关联方的信息化、租车、餐饮、咨询等服务，是交易各方通过市场竞争和综合
比较的选择结果，交易价格依照同行业同类业务的市场定价规则确定。
5、采购原材料定价原则：公司与成都海通川之间的关联采购，是交易各方
通过市场竞争和综合比较的选择结果，交易价格依照同行业同类业务的市场定价
规则确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，按
协议约定进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司业务发展和经
营需要，具有必要性。公司与关联方的交易行为具有明确的定价原则，公司与关
联方的交易不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于实际控制人、控股股
东及其他关联方，在资产、业务、技术、人员和财务等方面均保持独立关系，上
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述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司不存在依赖关联方的情况。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
公司预计的 2023 年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价
格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，预计情况符合国家有关法律、
法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。独立
董事一致同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董
事会第二次会议审议。
2、独立意见
公司 2023 年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出，
交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司发展需要
及长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议此交易事项
时，关联董事已回避表决，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意将 2023 年度日常关联交易预计的议案提交公司股东大会审议。
六、报备文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立
意见。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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