证券代码：002374       证券简称：中锐股份        公告编号：2023-005



                山东中锐产业发展股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    2023 年 4 月 28 日下午 13：00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召

开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议

应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规

定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下

议案：

    一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度

监事会工作报告》。

    二、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）刊登在选定信息披露媒

体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告全文》详见公司同

                                   1/6
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     三、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年度财务决算报告》。

     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     四、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并财务报表

中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -68,712.15 万 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为

-181,058.83 万元。2022 年度母公司报表中净利润为-67,819.73 万元，加上以

前年度未分配利润-111,308.91 万元，母公司期末未分配利润为-179,128.64 万

元。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以母公司报

表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报

表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

     由于母公司期末未分配利润为负数，公司 2022 年度利润分配预案为：2022

年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

     该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     五、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       监事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部

控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司

                                          2/6
业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行，符合上市公司内部控

制相关规定的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制

度建立、健全和运行情况。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年度内部控制自我评价报告》。

    六、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：监事会认为公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资

金的实际使用合法、合规，未发现损害股东利益的行为。《2022 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述和重大遗漏。

    具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）上发布的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编

号：2023-007）。

    七、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报

表审计机构及内部控制审计机构。

    具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于2023年度公司提供担保额度预计的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。




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    监事会认为：公司 2023 年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司

日常生产经营对资金或履约需求而提供的担保，有利于公司生产经营的顺利开

展，担保风险相对可控，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

该担保事项有关决策程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等有关规定。同意公司 2023 年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交

公司股东大会审议。

    具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）上发布的《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：

2023-009）。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于2023年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：本次担保系全资子公司及控股子公司对母公司提供的

贷款担保，未与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的

监管要求》的精神相违背，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的

规定，不会损害公司和中小股东的利益。

    具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）上发布的《关于 2023 年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公

告编号：2023-010）。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，田洪雷回避表决。

    具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）上发布的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2023-011）。

                                  4/6
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，

符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，

能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，使公司的会计信

息更具有合理性；同意公司对 2022 年度计提资产减值准备。

    具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）上发布的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：

2023-012）。

    十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其

决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次变更对公司的财务

状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监

事会同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

    十三、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告

编号：2023-014）。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象

                                  5/6
发行股票的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：该议案申请授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》、

《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、

规范性文件及公司章程的规定，相关程序合法有效。本次提请股东大会授权董事

会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小

股东利益的情形。监事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发

行股票的相关事宜。

    具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）上发布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

票的公告》（公告编号：2023-015）。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十五、审议通过了《2023 年第一季度报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-016）刊登在选定信息披露媒

体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。

                                     山东中锐产业发展股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 29 日




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