证券代码：002381          证券简称：双箭股份            公告编号：2021-027



                        浙江双箭橡胶股份有限公司

                     第七届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议
于 2021 年 6 月 20 日在公司行政楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的
通知于 2021 年 6 月 14 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，并由监事会主席梅红香女士主持。本次会议的通知、召开以
及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：
    （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司公开
发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。
    公司分别于 2020 年 9 月 25 日、2021 年 2 月 25 日、2021 年 3 月 22 日召开
第七届董事会第六次会议、第七届董事会第八次会议及 2020 年年度股东大会，
审议通过了公开发行可转换公司债券的相关事项。为推进本次公开发行可转换公
司债券工作的顺利进行，公司根据当前监管政策和公司实际情况，并根据公司
2020 年年度股东大会的授权，公司拟调整本次公开发行 A 股可转换公司债券方
案。前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审
议。我们同意本次调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的事项。
    具体内容详见 2021 年 6 月 22 日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公开发行可转换公司债券方案及
系列文件修订说明的公告》（公告编号：2021-028）。
     （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<公开发行
A 股可转换公司债券预案>（二次修订稿）的议案》。
     鉴于公司拟对本次公开发行可转换公司债券发行方案进行调整，公司董事会
对《公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》进行了相应的修订。本次修
订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本议案无需
提交股东大会审议。我们同意本次对《公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订
稿）》的修订。
     具体内容详见 2021 年 6 月 22 日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系
列 文 件 修 订 说 明 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2021-028 ） 和 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）》。
     （三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<公开发行
A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>（修订稿）的议案》。
     公司董事会对公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析
报告》进行了修订。本次修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。根据公司 2020 年年度
股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。我们同意本次对《公开发行 A
股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的修订。
     具体内容详见 2021 年 6 月 22 日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系
列 文 件 修 订 说 明 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2021-028 ） 和 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性
分析报告（修订稿）》。
     （四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司公开发行
A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）
的议案》。
     鉴于调整本次公开发行 A 股可转换公司债券的发行规模及募集资金拟投入
金额，公司董事会根据前述调整进行了相应的修订。根据国务院办公厅《关于进
一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于进一步促进资本
市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》等规范性文件的有关规定，公司就公开发行 A
股可转换公司债券对即期回报摊薄的影响作出分析，并制定了具体的填补回报措
施，相关主体也对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺。《关于公司公开发
行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订
稿）的议案》符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利
益。因此，我们同意对议案的修订。
     具体内容详见 2021 年 6 月 22 日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系
列文件修订说明的公告》（公告编号：2021-028）、《关于公开发行 A 股可转换公
司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公
告编号：2021-029）。
     根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
     （五）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<可转换公
司债券持有人会议规则>（修订稿）的议案》。
     具体内容详见 2021 年 6 月 22 日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系
列 文 件 修 订 说 明 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2021-028 ） 和 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。
     三、备查文件
     经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届监
事会第九次会议决议。
     特此公告。
                                                      浙江双箭橡胶股份有限公司
                                                               监   事   会
                                                       二〇二一年六月二十二日