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双箭股份:独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见2023-02-15  

                                                浙江双箭橡胶股份有限公司
         独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董
事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《主板上市公司规范运作》”)
等法律、法规、规范性文件及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》及《浙江双箭
橡胶股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为浙江双箭橡胶股份有限
公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第七届董事会第二十三次会议审议
的关于公司董事会换届选举事项,按照有关规定进行了核查,基于客观、独立判
断的立场,现就相关事项发表如下独立意见:
    公司第八届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定,提名合法有效。经对公司第八届董事会
董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解,未发现其存在《公司法》第一
百四十六条和《主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定不得担任上市公司董
事的情形,相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗
位职责的要求,符合《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关
规定。
    同意提名沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、虞炳仁先生、
占响林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,同意提名徐文英女士、李鸿
女士、凌忠良先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并同意将上述9名董事
候选人提交公司2023年第一次临时股东大会审议。


                                           独立董事: 王红雯   袁坚刚 李鸿
                                                二○二三年二月十四日